昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 昆山亚香香料股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计 工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定 和《昆山亚香香料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 （1）直接或间接控制股份公司的法人； （2）由上述第（1）项法人直接或间接控制的除股份公司及其控股子公司以 外的法人； （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认 ...

昆山亚香香料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...

昆山亚香香料股份有限公司 对外投资管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"本公司"或"母公 司"）对外投资管理事宜，维护股东利益，进一步降低经营风险，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的对外投资限定于本公司的权益性投资行为，且投资完 成后，公司在新的经济体中位于控股地位，该等投资行为包括股权收购、兼并、 合资、联营等经济活动。对外参股公司比照本制度执行。 第二章 对外投资的宗旨、原则与方针 第三条 对外投资的宗旨是通过对外投资活动增强公司的核心竞争能力，培 育新的经济增长点，实施公司既定的战略构想。 第四条 对外投资要遵循战略导向原则、效益优先原则、有效管理 ...

昆山亚香香料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数，并由一名独 立董事委员担任召集人。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会审议通 过产生，负责主持提名委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。为使提名委员会的人员组成 符合本细则的要求，董事会应根据本细则及时补足委员人数。在董事会根据本细则及 时补足委员人数达到规定人数的三分之二且独立董事所占比例符合法律法规或《公司 章程》的规定之前，提名委员会原委员仍应当继续履行职责。 第八条 《公司法》和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总 经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据《中华人民共和国 ...

昆山亚香香料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 昆山亚香香料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的 行为，做好防止相应非经营性资金占用长效机制的建设工作。 1 第一条 为了建立昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝实际控制人、 控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及以及《昆山亚香香料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《昆山亚香香料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关 联交易管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章及规范性文件的要求，公司 设立独立董事，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事现场工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《昆山亚香香料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责， 维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规 范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行 现场工作。公司独立董事每年在 ...

昆山亚香香料股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《昆山 亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况 制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期不超过三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会议事规则 昆山亚香香料股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司 负有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 ...