证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-015 昆山亚香香料股份有限公司 新增关联交易背景 根据昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略规划和业务 拓展需求，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，同意公司通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000 万美元购买 Centrome Inc.（以 Advanced Biotech 名义经 营，以下简称"标的公司"、"ABT"）10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告》（公告编号：2025-015）。 上述交易完成后，公司委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司 的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-018 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本担保额 度预计事项无需提交公司股东大会审议。 担保方 被 担 保 方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 经 审 计 资 产 负 债 率 截 止 2024 年 12 月 31 日 担 保 余额（万 元） 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 （ 万 元） 担 保 额 度 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产比例 是否关 联担保 昆山亚 香香料 亚香生 物科技 100% 10.61% 0 40,000 24.39% 否 三、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有 | （泰国） | | --- | --- | | 限公司 | 有限公 | | | 司香 | 昆山亚香 ...

昆山亚香香料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 昆山亚香香料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用 人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 ...

1、年度财务指标 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，围绕长期战略规划和经营目标，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，上下同心，积极推进公司各项工作，实现公司生产经营稳健 发展。我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2024 年度经营业绩 2024 年，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等 不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，保持公司生产经营的稳定，继续 落实董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务。2024 年度，公司营业收入 796,682,291.89 元，较上年同期上涨 26.42%。 报告期内，公司年度主要财务情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（ ...

昆山亚香香料股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第十五次 会议 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-006）。 | | 2 | 第三届董事会第十六次 会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-018）。 | | 3 | 第三届董事会第十七次 | 2024-04-25 | | | | | 会议 | | | | | 4 | 第三届董事会第十八次 会议 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号： ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 在"进门财经" （https://s.comein.cn/e2w21ps4）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长周军学先生，独立董事刘文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监 盛军先生、保荐代表人覃建华先生（如遇特殊 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-017 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及适用期限 1、 ...

昆山亚香香料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 20 ...