证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-087 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

武汉光庭信息技术股份有限公司章程 修订对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况， 决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东大 | | | | 会分别作出决议，可以采用下列方式增加 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 资本： | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | （一）公开发行股份； | | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | （二）非公开发行股份； | | | 式增加资本： | （三）向现有股东派送红股； | | 1 | （一）公开发行股份； | （四）以公积金转增股本； | | | （二）非公开发行股份； | （五）法律、行政法规规定以及中国 | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-082 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、制定部分管理 制度的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权 董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。 具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。 二、部分管理制度修订和制定情况 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（ 以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第二条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-085 关于公司向银行申请综合授信的公告 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期 限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。根据相关法律法规的规定，本次 事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Wuhan Guangting Information Technology Co., Ltd. is focused on the development of intelligent connected automotive software [2] - The company has been listed for two years, with its stock price often below the issue price [4] - The intelligent cockpit software business accounts for over 50% of the company's operations, serving as a cornerstone for growth [6] Group 2: Business Strategy and Development - The company aims to accelerate domestic and international business expansion, enhancing internal R&D capabilities [4] - In 2022, a subsidiary was established in Nanjing, followed by additional subsidiaries in Shanghai and Suzhou in 2023 to serve as global market expansion centers [5] - The company plans to invest in a headquarters in Panyu District, Guangzhou, to consolidate resources and target local OEMs and Tier 1 suppliers [5] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - The company has sufficient orders on hand to ensure stable development in the coming years [6] - The company is committed to improving operational efficiency and gross margin through organizational changes and strategic planning [4] - The R&D projects are focused on current technology trends in automotive electronics, including domain controllers and intelligent connected vehicle testing [6] Group 4: Technological Advancements and Innovations - The company is developing a digital software production platform based on AI to optimize the automotive software development process [5] - The integration of AI-driven models aims to enhance project management, development efficiency, and software quality [5] - The company is exploring the establishment of a complete automotive software innovation R&D system based on the rapid development of large language models [5] Group 5: Challenges and Market Trends - The company acknowledges the challenges posed by the "software-defined vehicle" era and is adapting to market changes [4] - The automotive industry is expected to see significant growth in automotive electronics software, driven by the increasing functionality of vehicles [4] - The company is aware of the potential impacts of trade wars on overseas business expansion but currently does not face any export restrictions [5]

Group 1: Event Details - Event Date: December 22, 2023 (Friday) from 13:00 to 16:30 [2][3] - Event Format: In-person communication [2][3] - Event Location: No. 6, Gangbian Tianyi Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei Province, at the Kotei Intelligent Connected Vehicle Software Industrial Park [2][3] Group 2: Participants - Attendees include Chairman Zhu Dunyao, General Manager Wang Junde, CFO Ge Kun, Vice General Manager Li Senlin, and Secretary of the Board Zhu Dunya [4] Group 3: Participation Method - The event will only be conducted in-person, with no online or communication options available [5] - Interested investors must register by December 21, 2023, at 17:00 via a WeChat mini-program [6] Group 4: Investor Engagement - Investors are encouraged to submit questions in advance to enhance communication efficiency, with a deadline of December 21, 2023, via email [7] - Contact information for inquiries includes the Board Office, phone: 027-59906736, email: zhu.dunyu@kotei.com.cn [7]