证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-073 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宇宁作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-062 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制进行投票，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-063 武汉光庭信息技术股份有限公司 出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非 居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由"一 般项目：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发； 移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系 统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图 数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终 端设备的研发、批发兼零售及技 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-066 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因市场环境变化影响，结合公司自身经营战略，武汉光庭信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募投项目"基于域控制器 的汽车电子基础软件平台建设项目""智能网联汽车测试和模拟平台建设项目" "智能网联汽车软件研发中心建设项目"及超募资金投资项目"光庭智能网联 汽车软件产业园二期部分项目"的建设期延长至2025年12月。本次募投项目延 期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不 利影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本事项无需提交股东大会审议。 公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司对募集资金投资项目"基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项 目""智能网联汽车测试和模拟 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 3.00 亿元的综合授信额度， 授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。根据相关法律法规的规定， 本次事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-065 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年12月27日 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于2024年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、欧阳业恒先生、葛坤先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-059 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第 ...

基于市场环境及客户经营状况，为了保障公司利益，加快应收账款回收，双 方经多次沟通协商，同意就上述欠付款项及仲裁案件的处理与公司达成和解，并 拟就上述事项签署《和解协议》，所涉和解总金额为 5,944.96 万元。公司于 2024 年 12 月 26 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，同意公司与延锋伟世通签 署《和解协议》。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-067 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司签署《和解协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签署和解协议（仲裁事项）基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近十年来长期为延锋 伟世通电子科技（上海）有限公司（以下简称"延锋伟世通（上海）"）及延锋 伟世通电子科技（南京）有限公司（以下简称"延锋伟世通（南京）"）（以下 合并简称"客户"或"延锋伟世通"）提供汽车电子软件工程项目及技术服务， 因客户未能及时回款，使得客户欠付公司的款项在公司形成账龄较长的大额应收 账款，相关金额可查阅公司披露的定期报告。 2024 年 5 月 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-071 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张龙平为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...