上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:武汉光庭信息技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占川方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024 年期 初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年度 占用资金 的利息 | 2024 年度 偿还累计 发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (如有) | | | | | | 小计 | | | | 10.464.92 | 10,835.65 | 77.20 | 14.318.89 | 7.058.88 | | | | | 电装光庭汽车电子 | 本公司合营企 | 应收账款 | 1,628.78 | 8.045.56 | | 7.469.54 | 2.204.80 | 销售收款 | 经营性化米 | | | (武汉)有限公司 | 小 | | | ...

前十大流通股东累计持有： 618.75万股，累计占流通股比： 14.18%，较上期变化： -38.06万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3220 | -0.1670 | 292.81 | 0.3439 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.68 | -100 | 21.97 | | 每股公积金(元) | 17.12 | 17.83 | -3.98 | 17.75 | | 每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.48 | 7.66 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.39 | -5.01 | 5.3 | | 净利润(亿元) | 0.3 | -0.15 | 300 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 1.49 | -0.76 | 296.05 | 1.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-036 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-027 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-026 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总 经理王军德先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-029 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现 将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的标 准无保留意见的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,982.88 万元，母公司实现净利润 3,461.47 万元，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，在 提取 10%法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,373.42 万元，公司合并报表累计可供分配利润为 24,7 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth [17]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20% [17]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥607,374,902.78, a decrease of 4.92% compared to ¥638,793,003.11 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,828,828.58, a significant increase of 292.87% from a loss of ¥15,465,620.42 in 2023 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥18,639,578.71, up 183.62% from a loss of ¥22,290,534.13 in 2023 [22]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management strategies [17]. - The company achieved operating revenue of 607.37 million yuan, a year-on-year decrease of 4.92%, while net profit attributable to shareholders was 29.83 million yuan, marking a turnaround from loss to profit [79]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements [15]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 15% in the next year through strategic partnerships [17]. - The company is optimizing its marketing strategy to increase the proportion of high-quality orders and is expanding into overseas markets, particularly in North America and Europe [32]. - The company plans to enhance its customer service operations, aiming for a 20% reduction in response time through new CRM systems [17]. - The company is actively involved in the development of advanced driving assistance systems (ADAS) and artificial intelligence (AI) technologies [15]. - The company is committed to enhancing international operational capabilities and fostering overseas collaborations to support the healthy development of new energy vehicle trade [42]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in its products [17]. - Total R&D investment for the year was 70.22 million yuan, a decrease of 10.52% compared to the previous year, with a focus on projects aligned with the "AI + automotive software" development strategy [58]. - The company has completed the development of KCarOS 1.0, which provides flexible and efficient solutions for mainstream automotive clients, reducing system complexity and improving development efficiency [100]. - The company is developing a digital vehicle platform utilizing large model technology to improve design efficiency and reduce R&D time, collaborating with Epic Games to create a 3D HMI intelligent cockpit system [44]. - The company is focusing on "AI + automotive software" to enhance product competitiveness and optimize internal management to control costs [79]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in its management practices and outlines strategies to mitigate these risks in its future outlook [5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and intensified market competition, which could impact profitability [137]. - To mitigate risks, the company plans to leverage AI technology to enhance work efficiency and optimize cost and revenue structures [139]. - The company maintains good relationships with downstream customers and implements stricter credit policies to manage accounts receivable effectively [140]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system to manage risks and enhance compliance operations [147]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements [145]. - The company emphasizes the protection of stakeholder rights and values, promoting a win-win development philosophy [146]. - The company has a complete governance structure with a board of directors, supervisory board, and general meeting of shareholders [150]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for its directors and senior management, ensuring adherence to governance procedures [171]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 92,622,300 shares [5]. - The cash dividend amount of 18,524,460 CNY accounts for 100% of the total profit distribution [189]. - The company has a clear profit distribution policy, adhering to regulations and planning for shareholder returns over the next three years (2024-2026) [186]. - The company has confirmed that the profit distribution plan is consistent with its articles of association and dividend management measures [189]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation software platform, expected to enhance operational efficiency by 30% [17]. - The company launched the SDW 2.0 product this year, which includes a platform and four intelligent tools aimed at improving efficiency in demand analysis, compilation environment construction, unit testing, and test case generation, thereby reducing overall costs for both the company and its clients [33]. - The company provides AI-based next-generation intelligent cockpit solutions, including user experience design and HMI software development, supporting various chipsets and operating systems [46]. - The company has developed a cloud-based platform for data-driven intelligent driving research and development, leveraging big data and AI technologies [49]. Financial Management - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥54,034,801.79, an increase of 28.23% compared to ¥42,139,967.77 in 2023 [22]. - The company has seen an increase in accounts receivable as it expands its operations, raising management pressure and the risk of bad debts [139]. - The company has established a cloud-based rule engine for intelligent driving, facilitating data analysis and algorithm updates [98]. - The company has not reported any issues regarding the timely and accurate disclosure of fundraising fund usage [126].

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：王展翔 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； （6）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-023 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2025 年 3 月 31 日 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《武汉光庭信息 技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 31 日为首次授予部分限制性股票 授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 177 人名激励对象授予 559.20 万股第二类 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

| 一、限制性股票分配情况表 | | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占当前 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总量的比 | 本总额 | | | | | | 例 | 的比例 | | 王军德 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 5.09% | 0.32% | | 邬慧海 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 张龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 李森林 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 葛坤 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 朱敦禹 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | WENJIN ZHOU | 加拿大 | 加拿大子公司总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 核心技术 ...