国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光庭信息（301221） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张龙平） 各位股东及股东代表： 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董 事期间的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张龙平，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南 财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特 殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987 年至今， 于中南财经政法大学任教。2024 年 4 月起，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。在担任公司独立董事期间，本人 未在公司担任除 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张云清） 二、履职情况 1、出席董事会 2024 年度，自本人担任公司独立董事后，公司共计召开 7 次董事会，本人 均按时出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提 交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审 慎的态度行使表决权。 各位股东及股东代表： 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董 事期间的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张云清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，SAE 学会（国际自动机工程师学会，原译：美国汽车工程师学会）会士，SAE 材料 建模和试验技术委员 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王宇宁） 各位股东及股东代表： 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立董 事期间的履职情况汇报如下： 本人王宇宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 4 月至今，于武汉理工大学汽车工程学院任教.现任武汉理工大学副教授、硕士生 导师，中国汽车工程学会应用经济分会常务委员。2020 年 6 月至今，任公司独 立董事。本人在汽车工程方面拥有长期的理论和实践经验。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，任职期间， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事 会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司以"AI+数字化"为方向，以"超级软件工场"助力软件开 发，助力公司开发效率提升，并以出海化为契机，加大适应海外车型的解决方案 的研发，为海外市场开拓做好充足的准备，促进公司业务开拓能力，推动行业软 件定义汽车的数字化转型。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司实现营业收入 60,737.49 万元，同比下降 4.88%，实现归属 于上市公司股东净利润 2,982.88 万元，扭亏为盈。 受行业竞争激烈影响，公司主动优化营销策略，从"唯业务增长"向"高质量 发 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

the state of the state 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-035 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘 要。公司将举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、会议召开日期和参与方式 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下 方二维码参与本次业绩说明会。 访谈"栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 经核查现任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交的《独立 董事独立性自查情况报告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任公司独立董事的独立性自查情况发表如下专项意见： ...