证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-035 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及其摘 要。公司将举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、会议召开日期和参与方式 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下 方二维码参与本次业绩说明会。 访谈"栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽 敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的 会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证 券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:武汉光庭信息技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占川方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024 年期 初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年度 占用资金 的利息 | 2024 年度 偿还累计 发生金额 | 2024 年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (如有) | | | | | | 小计 | | | | 10.464.92 | 10,835.65 | 77.20 | 14.318.89 | 7.058.88 | | | | | 电装光庭汽车电子 | 本公司合营企 | 应收账款 | 1,628.78 | 8.045.56 | | 7.469.54 | 2.204.80 | 销售收款 | 经营性化米 | | | (武汉)有限公司 | 小 | | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-032 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 上述议案中，《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 一、薪酬方案的目的 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案。 二、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 三、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬和津贴方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-028 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，其 中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。 大信 ...

前十大流通股东累计持有： 618.75万股，累计占流通股比： 14.18%，较上期变化： -38.06万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3220 | -0.1670 | 292.81 | 0.3439 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.68 | -100 | 21.97 | | 每股公积金(元) | 17.12 | 17.83 | -3.98 | 17.75 | | 每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.48 | 7.66 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.39 | -5.01 | 5.3 | | 净利润(亿元) | 0.3 | -0.15 | 300 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 1.49 | -0.76 | 296.05 | 1.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-036 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-027 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 第四届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-026 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届董 事会第四次会议通知于2025年4月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全 体董事。本次会议于2025年4月18日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，经全体董事同意，会议由董事、总 经理王军德先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...