证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-069 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名王宇宁为武汉光庭 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-068 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-074 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张云清作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-061 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名以下人员为 公司第四届董事会董事候选人： 1、公司董事会提名委员会对上述董事 ...

除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容 修改。 修订对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况， 决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | | | 智能网联汽车软件技术开发、技术转让、技 | | | 营范围为：软件服务外包、软件产 | 术咨询、技术服务；人工智能基础软件开发； | | | 品和软件解决方案研发；智能终端 | | | | 软件系统研发；移动互联网和通讯 | 人工智能应用软件开发；大数据服务；云计 | | | | 算技术服务；智能机器人的研发；软件服务 | | | 技术研发；卫星导航定位应用、电 | 外包、软件产品和软件解决方案研发；智能 | | | 子 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-072 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张龙平作为武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHANKOTEIINFORMATICSCO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号。 第六条 公司注册资本为人民币9,262.23万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | \n 其他 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 \n \n序号 姓名 | \n投资者开放日活动 \n 公司 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 | 序号 姓名 公司 | | | | 1 | 赵梓茜 | 东方财富证券 | 14 | 刘斌 | 山西证券 | | | 2 | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，新增 2024 年度公司与电装光庭日常关 联交易（提供研发服务）预计金额 2,000 万元，新增 2024 年度公司与光昱明晟 发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额 700 万元。 经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度遵守公开、 公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项 的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本 次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮寄、传 ...