武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉光庭信息技术股份有限公司 ANNUAL REPORTS ◎ 股票代码：301221 ◎ 公告编号：2025-025 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱敦尧、主管会计工作负责人葛坤及会计机构负责人(会计主管人员)苏莹莹声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十一、公 司未来发展的展望"部分已予以描述。敬请广大投资者关注和查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,622,300 为基 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：王展翔 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； （6）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-023 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2025 年 3 月 31 日 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《武汉光庭信息 技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 31 日为首次授予部分限制性股票 授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 177 人名激励对象授予 559.20 万股第二类 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

| 一、限制性股票分配情况表 | | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占当前 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总量的比 | 本总额 | | | | | | 例 | 的比例 | | 王军德 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 5.09% | 0.32% | | 邬慧海 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 张龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 李森林 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 葛坤 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 朱敦禹 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | WENJIN ZHOU | 加拿大 | 加拿大子公司总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 核心技术 ...

国金证券股份有限公司 关于 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票 | | | 激励计划差异情况 8 | | | （三）本次激励计划授予条件说明 8 | | | （四）本次激励计划的首次授予情况 9 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 光庭信息、公司、上市公司 | 指 | 武汉光庭信息技术股 ...

向激励对象首次授予限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《自 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-022 （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：截至授予日，公司《2025 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单（截至授予日）》中的 177 名激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的 条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；监事会同意 以 2025 年 3 月 31 日作为首次授予部分限制性股票授予日，以 40.00 元/股的授予 价格向 177 名激励对象授予 559.20 万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）和《2025 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》。 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 2025 年 4 月 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年3月31日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。为提高议事 效率，结合实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日 通知时限的要求。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 张龙平先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次 股东 ...