武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-020 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15 至 2025 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2、公司董事会已于 2025 年 3 月 13 日在深圳证券交易所网站上刊登了《武汉光庭 信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《公 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-019 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<武 汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规 范性文件及自律规则的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司查询，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕 信息知情人及激励对象在公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）首次公开披露前6个月（即2024年9月13日至2025年 3月12日，以下简称"自查期间"）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查范围及程序 （一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简 称"核查对象" ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-018 武汉光庭信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 12 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次授予激励 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-017 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于签署股权购买意向协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年3月17日，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与苏州优昇科技有限公司等13名交易对方（以下简称"交易对方"）签署《股 权购买意向协议》。 6、根据本次交易的后续进展情况，公司将按照相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的决策程序和信 息披露义务。 一、本次交易概述 2025年3月17日，公司与目标公司全体股东签署了《股权购买意向协议》。 公司拟以支付现金的方式购买交易对方持有的目标公司100%股权。目标公司将 在本次交易完成后成为公司的全资子公司。 本次签署的《股权购买意向协议》系公司与交易对方就本次交易达成的初 步意向。最终的交易方案和交易条款，尚待公司根据尽职调查、审计、评估结 果，与交易对方、目标公司作进一步协商后确定，并另行签署具有法律约束力 的正式交易文件。 本次交易所涉资产范围及交易金 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：光庭信息 股票代码：301221 独立财务顾问：国金证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存 在该事 | 备注 | | 号 | | 项 | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 | | | | 2 | 表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 | 否 | | | | 分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | | | 上市公司实控 人胞弟朱敦禹 | | | | | 担任副总经理、 | | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 武汉光庭信息技术股份有限公司 二〇二五年三月 1/36 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 武汉光庭信息技术股份有限公司 二〇二五年三月 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1/31 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占授予限 | 占当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票 | 公司股 | | | | | （万股） | 总量的比 | 本总额 | | | | | | 例 | 的比例 | | 王军德 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 5.09% | 0.32% | | 邬慧海 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 张龙 | 中国 | 董事、副总经理 | 20.00 | 3.39% | 0.22% | | 李森林 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 葛坤 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | 朱敦禹 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 12.00 | 2.04% | 0.13% | | WENJIN.ZHOU | 加拿大 | 加拿大子公司总经理 | ...

国金证券股份有限公司 关于 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 | 一、释义 | 4 | | --- | --- | | 二、声明 | 6 | | 三、基本假设 | 7 | | 四、本激励计划的主要内容 | 8 | | （一）激励对象的确定依据 | 8 | | （二）激励对象的范围 | 8 | | （三）激励对象的核实 | 9 | | （四）激励对象获授的限制性股票分配情况 9 | | | （五）授予的限制性股票来源及数量 | 10 | | （六）本计划的有效期、授予日、归属安排和限售期 11 | | | （七）限制性股票授予价格的确定方法 | 14 | | （八）限制性股票的授予与归属条件 | 14 | | （九）激励计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | | （二）对光庭信息实行本激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对 ...