证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-022 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 召 开 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关 议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00 （2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 15% in customer engagement metrics[16]. - The company’s financial report indicates a revenue growth of 12% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,592,515,631.25, representing a 4.82% increase compared to ¥2,473,352,190.11 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.40% to ¥203,973,495.08 in 2023 from ¥213,532,015.24 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥196,434,834.20, down 5.10% from ¥198,623,206.95 in the previous year[20]. - Cash flow from operating activities decreased by 26.18% to ¥304,451,515.93 in 2023, compared to ¥412,399,182.62 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share fell by 24.29% to ¥1.06 in 2023 from ¥1.40 in 2022[20]. - Total assets increased by 7.07% to ¥4,033,404,140.20 at the end of 2023, up from ¥3,767,134,713.04 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders rose by 6.00% to ¥2,854,685,782.37 at the end of 2023, compared to ¥2,693,246,339.40 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of ¥7,538,660.88 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥6,369,916.88 in 2022[27]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 193,127,560 shares[4]. - The company reported a total of 1,017,852,371.77 CNY in undistributed profits at the end of the reporting period[165]. - The company has a total of 677,387,341.49 CNY in undistributed profits available for distribution to shareholders[165]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in Southeast Asia, with plans to increase production capacity by 20% in the next fiscal year[16]. - The company has identified potential acquisition targets to enhance its supply chain efficiency and expand its market presence[16]. - The company aims to enhance its brand advantage and market position through strategic partnerships with leading enterprises in various sectors[36]. - The company has established a strategic focus on market expansion and customer development for 2024[105]. - The company plans to launch its Vietnam production base in May 2024, further expanding its operational footprint[108]. Research and Development - The company is committed to enhancing its technological capabilities, with a budget allocation of 10 million RMB for R&D in the upcoming year[16]. - The company has over 300 R&D personnel, accounting for more than 10% of total employees, and a creative design team of over 100 members[49]. - The company holds 297 valid patents, including 20 invention patents, and has received 30 design awards, enhancing its competitive edge in the market[50]. - The company’s R&D expenses amounted to CNY 103,123,177.25, reflecting a slight increase of 1.13% from 2022[64]. - The company is investing in new product development, particularly in eco-friendly packaging solutions, aiming for a 25% increase in revenue from these products by 2025[16]. Environmental Commitment - The company is committed to building a green manufacturing system in the paper products industry, aligning with national goals for carbon neutrality[39]. - The company has implemented effective measures to strengthen environmental protection and manage pollutants[182]. - The company has been recognized as a "green factory" and a "national green supply chain management enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[200]. - The company is actively pursuing a "carbon neutrality" goal, with plans for a carbon reduction roadmap and greenhouse gas emissions inventory[200]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with several subsidiaries having their plans registered[198]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations[115]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, meeting legal and regulatory requirements[118]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[120]. - The company has a robust investor relations management system in place, ensuring effective communication and transparency with investors[125]. - The company has established a talent management system to ensure a stable workforce, crucial for its long-term development and competitiveness[110]. Operational Challenges and Risks - The company acknowledges potential risks in its operational environment, including market volatility and supply chain disruptions, which may impact future performance[4]. - The company faces risks from intensified market competition and fluctuating raw material prices, which could impact its profitability if not managed effectively[109]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[21]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,477, with 2,645 in production, 198 in sales, and 386 in technical roles[155]. - The company’s employee compensation policy emphasizes performance-based rewards and market competitiveness[157]. - The company’s strategic talent plan includes both external recruitment and internal talent development initiatives[158]. - The company has outsourced a total of 1,383,707 hours of labor, with total payments amounting to 29,192,241.00 CNY[159]. Production and Operations - The company has established six major production bases across China, with a new production base in Vietnam expected to commence operations in May 2024[52]. - The company has developed three major production platforms to efficiently meet diverse customer needs, including high-speed digital printing and flexible production lines[51]. - The company operates in the paper printing and packaging industry, which is a significant part of the packaging sector, contributing to the high-quality development of the economy[31]. Financial Management and Investments - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was RMB 1,269.32 million, with a net amount of RMB 1,178.27 million after deducting issuance costs[90]. - The company has unused raised funds totaling RMB 474.55 million, which are deposited in special accounts and notice deposit accounts[91]. - The company completed capital increases for subsidiaries, including 117.56 million CNY for Tianjin Technology and 69.18 million CNY for Kunshan Zhongrong[80]. - The company reported a loss of approximately 2.59 million CNY from its investment in Vietnam Zhongrong during the reporting period[80]. Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with regulations[174]. - The internal control system was updated to strengthen the supervision of the audit committee and internal audit department[175]. - The company reported zero significant internal control deficiencies in financial and non-financial reporting for the year 2023[179]. - The company has established a robust framework for internal control, with no major deficiencies identified in the reporting period[179].

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-015 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营和保 证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金 管理，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收 益， ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东合法权 益负责的原则，依法履行法律、法规赋予的职责，忠实勤勉尽责地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，保障公司规范运作和可持续发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2023年度，公司聚焦战略，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标和任务，积极 开展各项工作，有序执行年度经营计划，大力推进公司业务发展和技术创新。公 司2023年度实现营业收入25.93亿元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净 利润2.04亿元，同比下降4.40%。 报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大 变化。详见公司《2023年年度报告 ...

独立董事年度述职报告 中荣印刷集团股份有限公司 （吴胜涛） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人吴胜涛作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责， 为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吴胜涛，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 硕士学历，法国里昂商学院博士研究生（在读）。1998年参加工作，先后任华为 公司人力资源经理、华信惠悦咨询公司咨询项目经理、德勤咨询公司合伙人、华 夏幸福集团副总裁、宜信集团副总裁；2021年7月至今任深圳奥雅设计股份有限 公司（300949）独立董事，2022年9 ...

中荣印刷集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《中荣印刷集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法律法规的要求， 结合独立董事关于独立性自查情况的报告，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋基路女士、吴胜涛先生、王铁刚先生的履职情况以及独立 性自查情况报告等，公司董事会认为三位独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任 职，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合 ...

中荣印刷集团股份有限公司 第四条 公司董事为自然人。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括3名独立董事。 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被证券交易所 公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，不得担 任公司的董事。 第七条 董事由股东大会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选 连任，但独立董事连任时间不得超过6年。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董 ...

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等国家法律法规及《中荣印刷 集团股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 天健审〔2024〕7-366 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中荣股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中荣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中荣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中荣股份公司 2023 年度非经 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-005 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知以书面形式于 2024 年 4 月 12 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理黄焕然先生向公司董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》， 报告内容包括公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于<2023 ...