中荣印刷集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化中荣印刷集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集 团股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会 计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第九条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，方可提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-013 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 本次提供担保额度预计事项需经2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： 1 单位：人民币亿元 序 号 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 已签订担 保合同的 金额 本次预 计担保 总额度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否 关联 担保 1 公司 天津中荣印 刷科技有限 公司 100% 52.29% 1.00 2.00 7.01% 否 2 公司 中荣印刷 （昆山）有 限公司 100% 47.64% 1.90 2.20 7.71% ...

中荣印刷集团股份有限公司 第四条 公司董事为自然人。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括3名独立董事。 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被证券交易所 公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，不得担 任公司的董事。 第七条 董事由股东大会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选 连任，但独立董事连任时间不得超过6年。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对中荣股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： | 项 | 目 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 32,698.97 | | | 利息收入净额 | B2 | 258.50 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 38,988.76 | | | 利息收入净额 | C2 | 1,057.36 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-016 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期 限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限 内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司向社会公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 26.28 元 ...

中荣印刷集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）及其他有关法律法规以及《中 荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的全资和控股子公司（以下简 称"子公司"）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本 公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第五条 公司建立有效的对外投资控制机制，有利于公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高公司抗风险能力。 第六条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； 第三条 按照投资期限的长短 ...

| 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资 金的利息 （如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 中荣印刷集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会成员按照公司章程由3人组成，其中，股东代表监事2人， 职工代表监事1人。监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举和罢免。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他民主形式选举和罢免。 第六条 监事 ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将公司2023年度计提资产减值准备的 情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，公司对合并范围内的2023年末应收款项、存货、固定 资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查，并对应收款项回收的可能性， 存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产等资产的可收回金额进行了 充分的分析和评估，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 应收款项融资、其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值测试后，计提2023 年度各项减值准备损失共计20,610,251.22元，详情如下表： 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-023 中荣印刷集团股份有限公司 关于2023年 ...

中荣印刷集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等相关规定和要求，对公司 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或 "天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，具备从事证券、期货相关业务的资格，具 有为上市公司提供年度审计的经验和能力。截至 2023 年 12 月 31 日，天健从业 人员约 8,100 人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 ...