天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理 措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共 涉及 50 人。 中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，具备从事证券、期货相关 业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所从 ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或 "天健"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2023年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-011 中荣印刷集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提 供年度审计的经验和能力。天健会计师事务所在对公司2023年度审计的过程中， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公 允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。为保证审计 工作的连续性与稳健性，经公司董事会 ...

中荣印刷集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其 他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； (四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级 管理人员人选； (五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-364 号 中荣印刷集 ...

中荣印刷集团股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023年5 | 第三届监事会 | 1、选举公司第三届监事会主席的议案。 | | | 月22日 | 第三次会议 | 1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； | | 3 | 2023年8 月11日 | 第三届监事会 第四次会议 | 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案； | | | | | 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变 | | | | | 更的议案。 | | 4 | 2023年9 | 第三届监事会 | 1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核 | | | | | 案）》及其摘要的议案； | | | 月1日 | 第五次会议 | 管理办法》的议案； | | | | | 3、关于核实《公司2023年限制性股票激励计划激励 | | | | | 对象名单》的议案。 | | 5 | 2023年10 | 第三届监事会 | 1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-012 中荣印刷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并范围内的子公司向银行申请总额不超过人民币20亿元（或等值外 币）的综合授信额度，并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、公司向银行申请综合授信额度概述 为了满足日常经营及业务发展需求，公司及合并范围内的子公司拟向银行申 请总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信业务包 括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务，额度循环滚动使用。上述授信额度不 等同于实际融资金额，公司及子公司具体融资金额将视公司实际经营情况需求而 定，最终以公司与银行达成的实际授信额度为准。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-014 中荣印刷集团股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回 避表决。公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称"黄炫纸品"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 400 万元。 2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 500 万元。 3、预计公司与中山市美图实 ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关规定，针对中荣股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回 避表决。公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称"黄炫纸品"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 400 万元。 2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2024 年 度发生日 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-006 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知以书面形式于 2024 年 4 月 12 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度 监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 ...

中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过企业官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。企业应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。企业不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 (四) 提出拟选聘外部审计机构及审计费用的建议，提交决策机构 决定； (五) 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； (六) 负责法律法规、《公司章程》 和董事会授权的有关选聘外部 审计机构的其他事项。 第八条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： (一) 在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连 续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事 务所； (二) 拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或 者多个审计项目正被立案调查； (三) 拟聘任原审计团 ...