第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机 制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开1次独立董事专门会议，并由于会议召开前5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应 当于会议召开前3日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...

证券代码：301225 证券简称:恒勃股份 公告编号：2023-029 恒勃控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 1 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽 量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； ...

恒勃控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 恒勃控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。公 司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 ...

恒勃控股股份有限公司 股东大会议事规则 恒勃控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名 ...

恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联人披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-030 恒勃控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、 拟修订公司章程情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将同 | 意见的，公司最迟应当在发出股东大会通知 | | 时披露独立董事的意见及理由…… | 时披露相关意见…… | | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以 | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以上 | | 上董事、监事进行表决时，应当实行累积 | 董事、监事进行表决时，应当实行累积投票 | | 投票制；股东大会以累积投票方式选举董 | 制；公司股东大会选举两名以上独立董事 | | 事的，独立董事和非独立董事的表决应当 | 的，应当实行累积投票制，且中小股东表决 | | 分别进行。前述 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-027 恒勃控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行董事会 换届选举。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪为公司 第四届董事会非独立董事候选人；提名王兴斌、项先权、武建伟为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的 提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的 独立意见。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 ...