恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

恒勃控股股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真 审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为 董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下： （项先权） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 项先权先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 ...

中信建投证券股份有限公司对 恒勃控股股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒勃股份 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-019 恒勃控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2023 年度利润分配预案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事 会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 114,721,428.17 元，母公司 2023 年度净利润为 79,103,037.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 451,834,765.83 元， ...

恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 法规要求，聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会 审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 - 1 - 恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-025 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务， 参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况 领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 恒勃控股股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 恒勃控股股份有限公司 （2） 公司独立董事薪酬为 8.00 万元/年（税后）。 2、监 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4437号 恒勃控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒勃控股股份有限公司(以下简称恒勃股份公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒勃股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为恒勃股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒勃股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒勃股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规以及《恒 勃控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范 性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则。 - 1 - 恒勃控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （二 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒勃控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | - | | - | - | 非经营性 | | ...