关于恒勃控股股份有限公司 内部控制的鉴证报告 本鉴证报告仅供恒勃股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为恒勃股份年度报告披露的必备文件，随同其他材料一起报送 并公开披露。 三、管理层的责任 恒勃股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对恒勃股份于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 中汇会鉴[2024]4439号 恒勃控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的恒勃控股股份有限公司(以下简称恒勃股份)管理 层编制的截止2023年12月31日《恒勃控股股份有限公司内部控制评价报告》并对其 中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 四、注册会计师的责任 我 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 恒勃控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节_管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，具体描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 103,380,000 股扣除回购专户股份数量 1,740,046 股后的股本 101,639,954 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 2024 年 4 月 1 恒勃控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-023 恒勃控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 公司设总经理1名，由董 | 第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事 | | 事会聘任或解聘。 | 会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理3名，由总经理提名，董 | 公司设副总经理5名，由总经理提名，董事 | | 事会聘任或解聘。 | 会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-021 恒勃控股股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"、"恒勃股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使 用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不 超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、 流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金 用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为 企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经 营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度工作情况 5、2023 年 11 月 15 日，召开第三届监事会第十次会议，审议关于监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 6、2023 年 12 月 1 日，召开第四届监事会第一次会议，审议关于选举公司第四 届监事会主席的议案。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，并列席了历次董事会会议、股东大 会，对董事会所有表决事项知情。 报告期内，监事会会议情况如下： 1 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至报告期末，公司总资产 175,869.24 万元，比上年末增长 127.19%；公司股 东权益 143,125.27 万元，比上年末增长 189.07%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 16 日，召开第三届董事会第十次会议，审议关于公司高级管理 人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案； 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积 极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治 理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： 第一部分：2023 年工作重点 一、经营情 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-028 恒勃控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营 发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提 名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任周恒跋先生、李峰先生（以上人 员简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满为止。 截至本公告披露日，周恒跋先生直接持有公司 1,203.60 万股，占总股本的 11.64%，李峰先生未持有公司股份。周恒跋先生、李峰先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-020 恒勃控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 所"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请中汇所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 请股东大会授权公司管理 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-027 恒勃控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保 证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进 行调整，具体内容公告如下： 1、由周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生组成第四届董事会战略决策委员 会，其中周书忠先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）。 2、由王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士组成第四届董事会审计委员会， 其中王兴斌先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会战略决 策委员会、审计委员会委员任期自第四届董事会第 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-026 恒勃控股股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展合计即 期余额不超过人民币 3.5 亿元（含）的票据池业务。票据池业务的开展期限为 自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项的召开之日止，业 务期限内额度可循环滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董 事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信 ...