经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东 的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东 权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，恒勃控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师 事务所共有合伙人 116 人，共有注册会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业 务审计报告。 三、2024 年会计师 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | | | | | | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 1、回购股份的目的 | | | | | | | | | 2、回购股份符合相关条件 | | | | | | | | | 3、回购股份的方式和价格区间 | | | 第二次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 21 | 日 | 4、回购股份的种类、用途、资金总 | | | | | | | | | 额、数量及占公司总股本的比例 | | | | | | | | | 5、回购股份的资金来源 | | | | | | | | | 6、回购股份的实施期限 | | | | | | | | | 7、对管理层办理本次回购股份事宜的 | | | | | | | | | 具体授权 | | | | | | | | | 议案一：《关于公司<2023 年度监事 | | | | | | | | | 会工作报告>的 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒勃控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒勃控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致公司内 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-016 恒勃控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事 会第七次会议，定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-009 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的 工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-008 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事王兴斌先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认 为该报告客观、真实地反映了 2024 年 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-014 者的利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。实施上述分配后，公司 剩余可供分配利润结转到以后年度。 4、如本议案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 42,629,980.68 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 53,500,640.74 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 96,130,621.42 元，占 公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 73.36%。 恒勃控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥865,109,857.19, representing a 10.15% increase compared to ¥785,426,565.11 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥131,045,239.33, up 14.23% from ¥114,721,428.17 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥119,539,367.80, reflecting a 13.71% increase from ¥105,127,818.97 in 2023[18]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥148,225,044.90, a 4.75% increase from ¥141,501,729.56 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,867,831,739.00, marking a 6.21% increase from ¥1,758,692,428.90 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,466,662,956.30, which is a 2.47% increase from ¥1,431,252,684.70 at the end of 2023[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.16% for 2024, down from 11.91% in 2023[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 101,499,954 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The total cash dividend amount, including other methods, is RMB 96,130,621.42, which accounts for 100% of the total profit distribution[195]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting[195]. Market and Industry Trends - In 2024, the automotive market in China maintained production and sales above 30 million units, with total production and sales reaching 31,282,000 and 31,436,000 units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[28]. - The company is exploring new development directions in the automotive industry, focusing on intelligence, electronics, and autonomy, amidst a challenging global economic environment[27]. - The company has formed long-term stable partnerships with major domestic brands such as Geely, BYD, and Great Wall, continuously capturing market share from foreign enterprises[45]. - The company is actively expanding into overseas markets, aiming to capture global market share with high-quality products[40]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment and accelerate vertical integration of the supply chain to enhance core competitiveness[40]. - R&D personnel increased to 235 in 2024, up 11.90% from 210 in 2023[89]. - Research and development expenses increased by 15.05% to ¥52,586,249.31 in 2024[85]. - The company has established a separate division for the development of vehicle-mounted smart electronic products, with competitive products already developed for various well-known motorcycle and electric vehicle manufacturers[51]. Production and Operations - The company produced 5,211.53 million units in 2024, a 12.10% increase from 4,649.04 million units in 2023[79]. - The inventory level at the end of 2024 was 1,752.87 million units, showing a year-on-year increase of 13.13% from 1,617.34 million units in 2023[79]. - The company employs a flexible production model based on sales orders, ensuring timely delivery and efficient resource allocation[64]. - The company has established a comprehensive testing system, with over 150 testing devices and instruments, capable of completing more than 100 testing projects[70]. Governance and Compliance - The company has implemented a structured governance framework to ensure compliance with legal requirements and protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[146]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[148]. - The audit committee has 3 members who review financial reports and internal controls, ensuring compliance and transparency[149]. - The company has established specialized committees under the board, including the remuneration and assessment committee, to oversee various governance aspects[149]. Risk Management - The company acknowledges risks related to the decline in fuel vehicle market demand and is actively developing new energy vehicle products to mitigate this risk[129]. - The company faces potential gross margin decline due to industry competition and is implementing cost control measures to enhance product quality and efficiency[130]. - The company is closely monitoring raw material market changes and strengthening procurement and supply chain management to minimize the impact of supply instability and price fluctuations on operational performance[133]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,601, with 827 in the parent company and 774 in major subsidiaries[186]. - The company has a competitive salary system that combines individual and team performance to enhance employee satisfaction and retention[187]. - Employee compensation includes basic salary, position salary, performance bonuses, skill bonuses, overtime pay, subsidies, year-end bonuses, benefits, and stock incentives[188]. - The company has established a comprehensive training program focusing on both management and technical skills to support business development[190]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[170]. - The company plans to invest 200 million RMB in technology upgrades over the next two years[170]. - The company plans to expand its production capacity and enhance global market share, particularly in the new energy vehicle sector, aiming for a product matrix that includes pure electric, hybrid, and range-extended technologies[121].