证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-030 恒勃控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、 拟修订公司章程情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将同 | 意见的，公司最迟应当在发出股东大会通知 | | 时披露独立董事的意见及理由…… | 时披露相关意见…… | | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以 | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以上 | | 上董事、监事进行表决时，应当实行累积 | 董事、监事进行表决时，应当实行累积投票 | | 投票制；股东大会以累积投票方式选举董 | 制；公司股东大会选举两名以上独立董事 | | 事的，独立董事和非独立董事的表决应当 | 的，应当实行累积投票制，且中小股东表决 | | 分别进行。前述 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-027 恒勃控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行董事会 换届选举。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪为公司 第四届董事会非独立董事候选人；提名王兴斌、项先权、武建伟为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的 提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的 独立意见。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简"《公司章 程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由3名董 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项先权作为恒勃控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恒勃控股股份有限公司董事会提名为恒勃控股股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 一、本人已经通过恒勃控股股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 否 如否，请详细说明： _________________ ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒勃控股股份有限公司董事会现就提名王兴斌先生为恒勃控股 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为恒勃控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒勃控股股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中周书忠先生、周恒跋先 生、武建伟先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-025 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经与会董事审议，一致同意提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪作为第 四届董事会的非独立董事候选人，参加董事会 ...

恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以 现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方 式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-026 恒勃控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案表决获得通过。 1 （2）审议通过《关于提名张文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 监事会决议，提名赵伟、张文伟作为第四届监事会非职工代表监事候选人 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立 ...

恒勃控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形， 不是失信被执行人。综上，我们全体独立董事一致同意提名上述人员为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进 行选举。 （本页以下无正文） 2 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事 会第十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名周书忠先生、胡婉音女士、 周恒跋先生、应灵聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经核查 ...