常州祥明智能动力股份有限公司 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，常州祥 明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邵乃宇先 生、潘一欢先生、黄森女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）基本情况 本人潘一欢，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历。 主要经历：1987 年 7 月至 1996 年 5 月任常州会计学校会计系老师；1996 年 5 月 至 2004 年 4 月任江阴博丰钢铁公司财务总监；2004 年 4 月至今任上海德灵钢铁 物料有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2019 年 6 月任山西省国新能源股份有限 公司独立董事；2023 年 4 月公司换届选举后任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘一欢） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-005 常州祥明智能动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，继续使用 15,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十 二个月内有效，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 常州祥明智能动力股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《常州祥明智 能动力股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守 ...

1 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-002 常州祥明智能动力股份有限公司 关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改变募 投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次 调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查意见， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州祥 明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年三月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-004 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，进一步统一公司现金分红的内部治理机制与利润分配政策， 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 常州祥明智能动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《常州 祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 ...

董事会议事规则 二〇二四年三月 常州祥明智能动力股份有限公司 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、 记录、档案管理、决议公告等日常事务。 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《常州祥明智能动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 董事会秘书兼任证券部负责人，负责保管董事会和证券部印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司延长部分募投项目 实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明 智能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 ...