常州祥明智能动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常州祥明智能动力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：祥明智能 股票代码：301226 信息披露义务人一：杨剑芬 通讯地址：中国台湾**** 信息披露义务人二：杨剑平 通讯地址：中国台湾**** 信息披露义务人三：杨剑东 通讯地址：中国台湾**** 权益变动性质：减持股份、持股比例下降至5%以下 签署日期：二〇二四年十二月二日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变 动报告书已全面披露了信息披露义务人在常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称 "祥明智能"、"公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、本次股东权益变动是根据本报告书所载明的 ...

2024年11月20日 '' 常州祥明智能动力股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司")原总工程师李华先生因 达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务。辞任总工程师后，李华先生将 继续在公司任职。截至目前，李华先生通过常州祥华管理咨询有限公司间接持 有公司188,441股股票。李华先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规、规范性文件及有关承诺进行管理。 特此说明。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-043 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 20 日收到公司总工程师李华先生的辞职报告。李华先生因达到法定退休年龄申 请辞去公司总工程师职务。辞任总工程师后，李华先生将继续在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李华先生辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 李华先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉敬业，充分发挥专业能力优势， 持续完善公司科技创新体系，努力打造科技研发平台，取得一系列科技创新和产 业落地标志性成果，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李 华先生为本公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-042 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司签订战略合作协议之终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概述 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"、"祥明智能"或"甲方"） 于 2024 年 6 月 6 日与江苏久高电子科技有限公司（以下简称"久高电子"、"乙方 一"）、江苏流透科技有限公司（以下简称"流透科技"、"乙方二"、与"乙方一" 合称"乙方"）及翟中敏（以下简称"丙方一"）、曹燕萍（以下简称"丙方二"， 与"丙方一"合称"丙方"）在江苏省常州市签订了《战略合作协议》，三方基 于长远发展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，在电机、风 机等产品的生产和研发方面开展业务合作。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订战略合作协议的的 公告》（公告编号：2024-025）。 二、战略合作终止原因 自《战略合作协议》签署后，三方就后续合作进行了积极的沟通，努力推进 相 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-041 常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张敏先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 202 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 上海数科律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 二零二四年十一月 致：常州祥明智能动力股份有限公司 上海数科律师事务所（以下简称"本所"）接受常州祥明智能动力股份有限 公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）的委托，指派律师对公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律 问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股 ...

证券时报e公司讯，祥明智能(301226)11月7日晚间公告，公司持股1.7339%的股东杨剑芬计划减持公司 股份不超过188.65万股（占公司股份总数的1.7339%）；持股3.6246%的股东常州祥光股权投资中心（普 通合伙）计划减持公司股份不超过326.4万股（占公司股份总数的3%）；持股2.9719%的股东昆山超辉 股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过323.34万股（占公司股份总数的2.9719%）。 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-040 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 股东杨剑芬、常州祥光股权投资中心（普通合伙）和昆山超辉股权投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持股份不超过 1,088,000 股（即 不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公 司股份总数比例的 1.7339%）。 2、持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特定股东 常州祥光股权投资中心（普通合伙）（以下简称"祥光投资"）计划在本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过公 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-039 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 常州祥明智能动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日召开，决定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-034 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 306 会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面方式通知了 全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表 决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《 ...