证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-003 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 306 会议室以现 场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求， 现场发出会议通知。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中： 独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-002 常州祥明智能动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，继续使用 15,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-001 常州祥明智能动力股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 股东宁波祥光创业投资合伙企业（有限合伙）和昆山超辉股权投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2024 年 11 月 7 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-040），持有公司股份 3,943,559 股（占公司股份总数比例 3.6246%）的特 定股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）（已更名为宁波祥光创业投资合伙企 业（有限合伙），以下简称"祥光投资"）计划在公告披露之日起 3 个交易日后 的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,088,000 股（即不超过 公司股份总数的 1%），在公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内通过大宗交 易方式减持公司股份不超过 2,176,000 股（即不超过公司股份总数的 2%），合计 所减持股 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-049 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以现场 方式召开。会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》 监事会认为：本次对部分募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金用途和投资规模，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公 司长期发展规划，同意对部分募投项目进行延期。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-046 常州祥明智能动力股份有限公司 关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改 变募投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期进行调整， 本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查 意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州祥 明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-048 基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展 规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事会审议，公司决定将募集资 金项目"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 25 日调整 至 2026 年 3 月 25 日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。 表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中：独立董事邵乃宇、潘一欢以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 43,766.89 万元。募集资金已于 2022 年 3 月 17 日划至公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金投 | 募集资金累 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明智 能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-045 常州祥明智能动力股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2024 年 11 月 7 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-040），持有公司股票 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股 东杨剑芬计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持 本公司股份总数不超过 1,088,000 股（即不超过公司股份总数的 1%），合计所减 持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公司股份总数比例的 1.7339%）。 2024 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动 的提示性公告》（公告编号 2024-044），截至 2024 年 11 月 29 日，杨剑芬通过 集中竞价交易方式减持公司股份 ...

股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-044 常州祥明智能动力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的 提示性公告 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东合计持有公司股份 5,439,946 股，占公司总股本的比例为 5.0000%，不再是公司持股 5%以上股东。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日披 露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-040），持有公司股 票 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划 ...