证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-014 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币 504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展套期保值业务的概述 常州祥明智能动力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （一）拟开展的期限 经董事会审议通过之日起12个月内。 （二）业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保 证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持 有的最高合约价值不超人民币1.2亿元或等值其他外币金额。 （三）主要涉及币种及业务品种 1、币种：美元、欧元； 2、业务品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品或组合 ...

一、监事会工作情况 | 召开日期 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度 | | | | | 财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》、《关于 年度利润分配预案的议案》、《关于 年 2022 2022 | | | | | 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评 | | | | | 价报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项 的议案》、《关于<2022 | | | | | 报告>的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》、 | | | | | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 | | | | | 的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | | 2023 年 3 | 月 | 第二届监事会 | 条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | 29 日 | | 第十二次会议 | 方案的议 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对祥明智能开 展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，可以有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，减少 汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为欧元、美元。公司拟开展的外 汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他 外汇衍生产品或组合，严禁使用任何带有投 ...

（一）基本情况 本人潘一欢，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历。 主要经历：1987 年 7 月至 1996 年 5 月任常州会计学校会计系老师；1996 年 5 月 至 2004 年 4 月任江阴博丰钢铁公司财务总监；2004 年 4 月至今任上海德灵钢铁 物料有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2019 年 6 月任山西省国新能源股份有限 公司独立董事；2023 年 4 月公司换届选举后任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘一欢） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，常州祥 明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邵乃宇先 生、潘一欢先生、黄森女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-005 常州祥明智能动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，继续使用 15,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十 二个月内有效，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对 祥明智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-007 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募 集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公司办公楼 306 会议室以现场方式 召开。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投 ...

1 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-002 常州祥明智能动力股份有限公司 关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在不改变募 投项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"电机风机扩建项目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次 调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构对本事项出具了核查意见， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 8 日出具的《关于同意常州祥 明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每 ...