证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于2025年4月17日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年4月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2024年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司董 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股 东大会审议。 （二）监事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配 方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要， 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 566.544 million for the year 2024, a decrease of 39.71% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 42.1908 million, down 128.90% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 56.7410 million, a decline of 144.42% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was RMB 124.3413 million, a decrease of 16.32% year-on-year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥566,543,995.50, a decrease of 39.71% compared to ¥939,647,063.74 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥42,190,847.35, representing a decline of 128.90% from ¥145,967,678.12 in 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.46, a drop of 129.87% from ¥1.54 in 2023[23]. - The gross margin for the main business was 19.31%, a decrease of 15.10 percentage points compared to the previous year[95]. - The company is facing significant pressure in its bulk and distributor businesses due to a weak retail consumption demand in the mid-to-high-end window market, influenced by the real estate market downturn[96]. Market Conditions - The decline in performance was attributed to the deep adjustment phase of the real estate market and weakened retail consumption in the mid-to-high-end window sector[5]. - There are no significant adverse conditions such as overcapacity or continuous decline in the industry[6]. - The national real estate market is undergoing a significant adjustment, with new housing starts and sales declining by 23.0% and 17.1% respectively in 2024[55]. - The overall market size of China's energy-saving window industry is approximately 100 billion RMB, with over 30,000 existing window enterprises, where small and medium-sized enterprises account for over 90%[158]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate channel transformation and expand its product categories, focusing on energy-saving windows[7]. - Future development strategies include deepening domestic market penetration while actively seeking overseas market opportunities[7]. - The company is committed to aligning with national strategies for carbon neutrality, which will further drive the demand for energy-saving products[38]. - The company plans to enhance its market coverage by extending its product offerings from high-end properties to ordinary residential buildings[41]. - The company plans to invest in a project to produce 150,000 square meters of energy-efficient UPVC windows annually, targeting the mid-range market for renovation and urban renewal[57]. - The company is expanding its product matrix to include customized energy-saving aluminum-clad wooden windows, aluminum alloy windows, and energy-saving UPVC windows, aiming to cover the mid-to-high-end energy-saving window market[35]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D management system and has 164 authorized patents, including 31 invention patents, 129 utility model patents, and 4 design patents[77]. - The company is focusing on core technology research and development to maintain its competitive advantage in the energy-efficient aluminum-clad wooden window sector[50]. - The company completed several R&D projects, including the development of a specialized sliding inward-tilting window, which is now in mass production[119]. - The company plans to develop a new aluminum alloy window product that integrates a screen and fan function, addressing market demand for energy-efficient solutions[120]. - The company will continue to increase R&D investment to drive sustainable innovation and product development, enhancing product differentiation and market adaptability[161]. Supply Chain and Production - The company has established a comprehensive supplier management system to ensure quality and timely delivery of raw materials[60]. - The company has implemented a digital transformation strategy, introducing a factory MES system to enhance production and quality management, ensuring product traceability[91]. - The company has invested in a new UPVC window production line with an annual capacity of 150,000 square meters, utilizing automated equipment to improve production efficiency and reduce labor costs[88]. - The company has integrated various production modules, including wood processing, aluminum processing, and glass processing systems, enhancing overall production capabilities and efficiency[88]. Corporate Governance - The company has established an Investor Relations Management System to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders, ensuring timely communication and support for investor inquiries[182]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring that all shareholders have equal access to accurate and timely information, preventing selective disclosure and insider trading[183]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring a complete and independent business system[184]. - The company has a complete production system and has legally acquired the necessary land, buildings, and equipment for its operations, ensuring operational independence[185]. Challenges and Risks - The company has acknowledged risks in new product development, including potential failures that could affect its competitive position in the industry[170]. - The company has a high accounts receivable value of 290.94 million RMB, representing 13.18% of total assets, which poses a risk of bad debts if market conditions worsen[165]. - The competitive landscape is intensifying, with larger brands entering the energy-saving aluminum-clad wooden window market, increasing pressure on the company[163]. - 50.23% of the company's main business revenue comes from large-scale clients in the real estate development industry, making it vulnerable to cyclical fluctuations in the real estate market[168].

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-028 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能 自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部 分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次拟用于回购的资金总额为不低于 人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购 股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54% 至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 2、公司于2025年3月14日召开第九届董事会第十八次会议 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 法律意见书 国枫律股字[2025]C0015 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-027 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年4月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议通过。具体内 容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东 大会股权登记日（即2025年4月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 边书平 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-024 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更 情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | ir@sayyas.life | ir@sayyas.com | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不 便，敬请谅解。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2025年4月1日 1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-023 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日 起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 程序予以注销。公司本次回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回 购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回 ...