第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保 荐 费 为 56,391,500.00 元 ， 前 期 已 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公 司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》 中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股 ...

法定代表人：边可仁 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖 第 1 页，共 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开 第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （1）现场会议召开的时间：2025年9月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年9月9日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日 （星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 8月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2025年半年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告相关 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-072 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于2025年8月21日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年8月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 增加部分闲置自有资金进行现金管理额度 的核查意见 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司增加部分闲置自有资金 进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增加部分闲置自有资金现金管理额度的基本情况 （一）现金管理目的 公司及全资子公司使用部分闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金。 （六）信息披露 为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公 司及全资子公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司 和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及全资子公司增加使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，本次增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的额度为 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：021-80508338 | | 保荐代表人姓名：王嘉麟 | 联系电话：021-80508338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督 ...