因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，同 时关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审 阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，对公 司第九届董事会第四次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的事前认可 意见 经审议，我们认为：公司本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则， 有利于满足公司及子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。 本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会 影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东利益的情况。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-083 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 11月10日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额 度的议案》 为满足公司及子公司经营发展需要，在第八届董事会第十五次会议审议通 过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》不超过人民 币4亿元（含本数，含等值外币）综合授信额度的基础上，增加公司及子公司 2023年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元（含本数，含等值 外币）的综合授信额度。为了保证授信额度申请事宜的顺利进行，公司及子 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-084 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 11月10日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额 度的议案》 监事会认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有限公司、 公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综 合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需资金 以及公司的持续稳定发展，同意 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-082 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第四次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议表决情况 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年11月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期一） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年11月13日（星期一）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0130 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 2023年三季报业绩交流会 国金证券、天风证券、民生证券、兴业证券、长江证券、招商证券、 参与单位名称及 方正证券、中信证券、浙商证券、西部证券、东北证券、华西证券、 人员姓名 西南证券、国盛证券、华创证券、长城证券、财通证券、广发证券 等共86名分析师及机构投资者，与会名单详见附件 时间 2023年10月27日（周五）11:00-12:00 地点 电话会议 董事长边书平 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书邢友伟 员姓名 投资者关系总监武金鹏 证券事务代表周传艺 本次会议首先由公司董事长边书平先生介绍公司整体经营情 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-076 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司变更"南京年产25万平方米定制节能木窗项目"的募集资金用 途，用于新项目"年产30万平方米定制节能铝合金窗项目"、"年产15万平方 米节能UPVC窗项目" ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-079 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口。许可 项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变更为"一般 项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安 装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求 和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...