证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于 预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、授信事项概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2025年度计划向银行等金融机构 续申请和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授信 额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土地 等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏鹰 投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第十九次会议决 议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对森鹰窗业 2024 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有 关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确反映公司2024年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值损失。 （二 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、 行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治 理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 1 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 | | | | | 事会第五 | 2024 | 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 月 5 | 日 | | | 次会议 | | | | | 第九届董 | 2024 | 年 4 | | | 事会第六 | | | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月16日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 4月7日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2024年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 ...