证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-012 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于2025年2月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年2 月5日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 监事会同意公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股 份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于公司募 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗 业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金 专项账户内。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-011 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第十七次会议决议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于2025年2月8日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年2月5日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 为提高募集资金管理效率，董事会同意公司及公司全资子公司森鹰窗业南 京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户， ...

1 取得中国银行股份有限公司黑龙江省分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款金 额为人民币2,000万元，贷款用途为专项用于回购上市公司股票。具体内容详见 公司于2025年1月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得 金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将本次回购公司股份实施结果 公告如下： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-010 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份比例达4%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-009 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 33 million and 42 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 145.97 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 47 million to 56 million yuan, down from a profit of 127.75 million yuan in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 14 million yuan, primarily from government subsidies and recovered receivables[6]. Revenue Decline - The decline in revenue is attributed to a significant drop in retail demand for mid-to-high-end windows due to the overall adjustment in the real estate market, leading to intensified competition[5]. - The company is accelerating channel transformation and reducing the scale of traditional bulk business sales, which has contributed to a substantial decrease in revenue[5]. - The sales volume of aluminum alloy window products continues to grow, but the sales of energy-saving aluminum-clad wooden windows have significantly declined due to external market conditions[6]. Economic Environment - The company anticipates a reduction in cash management income and bank interest revenue due to the current economic environment[6]. - The company is undergoing a transition from an incremental to a stock market phase, facing challenges in the window industry[5]. Investor Guidance - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report, emphasizing the importance of cautious investment decisions[7]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, indicating potential risks for investors[4].

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-005 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0003 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年1月7日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日（星期二） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月7日（星期二）14:00在黑龙 江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7 号会议室召开。 （3）会议召 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材 加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变 更为"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室 内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-097 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...