（本页以下无正文） （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日在 公司会议室召开第九届董事会第四次会议。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事 会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则， 基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如 下： 一、关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的独立意见 经审议，我们认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有 限公司、公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机 构申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展 所需资金以及公司的持续 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-085 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.48亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年12月25日之前一次或多次提清借款。 2023年5月30日，公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《流动资 金借款合同》，借款金额为人民币0.3亿元。借款期限为一年，自2023年5月30 日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按季结息。公司可自合同生 效之日起至2024年5月29日之前一次提清借款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 预计公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，于2023年11月 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0130 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-082 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第四次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议表决情况 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年11月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（星期一） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年11月13日（星期一）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月2 7日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023年11月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1 1月13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-076 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司变更"南京年产25万平方米定制节能木窗项目"的募集资金用 途，用于新项目"年产30万平方米定制节能铝合金窗项目"、"年产15万平方 米节能UPVC窗项目" ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-079 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口。许可 项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变更为"一般 项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安 装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求 和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金 三方监管协议》，对募 ...