哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 二○二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-098 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 1 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cni ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-096 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年12月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的 部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事 宜的工商变更、备案登记手续 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属涉及激励对象共计 74 人。首次授予部分激励对象 53 人，预留 授予部分激励对象 31 人，其中有 10 名激励对象同时获授首次及预留授予部分 限制性股票。 2、本次限制性股票归属数量共计 43.0500 万股，占公司当前总股本的比例 为 0.45%，其中首次授予部分归属数量为 35.7630 万股，占公司当前总股本的比 例为 0.38%；预留授予部分归属数量为 7.2870 万股，占公司当前总股本的比例 为 0.08%。 3、本次归属限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 17 日 4、本次限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的 股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0135 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-092 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年11月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年11月15日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期 归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就的情况 9 | | | 一、本激励计划第一个归属期归属条件成就的情况说明 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在的差异 11 | | | 三、本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期可归属的具体情况 ...12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司（以下简称"森鹰窗业""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划" ...

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就 上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予价格、作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票及首次和预留授予部分第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关 ...