证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据2023年第 二次临时股东大会的授权，公司同意以2023年9月27日为首次授予限制性股票的 授予日，以14.28元/股的授予价格向符合条件的59名激励对象首次授予180.00万 股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023年7月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 1 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 二、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 经审议，我们认为：1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事 会确定本激励计划的首次授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》 及本激励计划中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、除1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司本激励计划首次授 予激励对象范围与公司2023年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的 授予激励对象范围相符，首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》及 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激 励机制，有利于公司的持续发展， ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-061 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月27日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 公司监事会根据《管理办法》及本激励 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-060 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃成 为激励对象的资格，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权， 对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，其原获授的限制性股票将 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | 8 | | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 | 10 | | | | 一、限制性股票的首次授予情况 | 10 | | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | | | 一、限制性股票授予条件 | 12 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 | 12 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-062 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）及 公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本激励计划的相关事项进 行调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023年7月14日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，独立 ...

上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 及首次授予相关事项 上海君澜律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划及首次授予（以下简称 "本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会全体委 员过半数选举产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据实际需要下设工作组。 第八条 战略发展委员会委员应当具备以下条件： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会、管理层组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事、总经理及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘总经理及其他高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委 ...