证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-047 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步丰富产品矩阵，围绕"建筑洞口解决方案"进行品类拓展，加快 节能UPVC新塑窗的产业布局，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"或"甲方"）拟与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称"秦皇岛圣标"或 "乙方"）共同出资设立森鹰窗业秦皇岛有限公司（暂定名，最终以相关主管 部门核准登记信息为准，以下简称"目标公司"），并于近日共同签署《出资 协议书》。 目标公司注册资本拟定为人民币6,000万元，其中公司认缴出资额为3,600万 元，出资占比60%；秦皇岛圣标认缴出资额为2,400万元，出资占比40%。 公司于2024年6月14日召开的第九届董事会第九次会议以同意7票、反对0票 、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司对外投资的议案》，该议案无需提交 公司股东大会审议。 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。 二、交易对手方介绍 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-045 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的预警 条件，当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个 工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略 进行深入沟通。 2024年5月28日至6月3日，公司股票连续5个交易日的收盘价（根据2023年 度权益分派结果进行后复权）均低于2023年年末经审计的每股净资产（19.44元/ 股）的120%即23.33元/股，触发了上述稳定股价措施的预警条件。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开投资者见面会的公告 为维护投资者利益，便于广大投资者全面了解公司的经营情况，公司定于 2024年6月17日（星期一）15:30-16:30在全景网采取网络远程的方式召开投资者 见面会，针对公司经营状况及发展战略等情况与投资者进行互动交流，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（htt ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-044 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 负责人：边可仁 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务发展 需要，结合公司实际情况，以自有资金5,000万元在北京出资设立全资子公司森 鹰窗业（北京）有限公司（以下简称"北京子公司"）。具体内容详见公司 2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立 全资子公司的公告》。 目前北京子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由北京市朝阳 区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（北京）有限公司 统一社会信用代码：91110105MADLR3HG4P 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年6月4日 成立日期：2024年5月29日 注册资本：5,000万元 住所：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元 8513 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-043 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-042 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格上 限为不超过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-041 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的股份2,918,606股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公 司现有总股本94,800,000股剔除已回购股份2,918,606股后的91,881,394股为基数， 向全体股东每10股派5元人民币（含税），实际派发现金分红总额=91,881,394股 ×5元/10股=45,940,697.00元（含税）。 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股 东大会审议通过，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本94,800,000股扣除 截至2024年3月31日公司回购专用账户中1,894,806股后92,905,194股为基数，向 全体股东每10股派5元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 46,452,597.00元（含税），不送红股、不以资本公积 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, but it emphasizes the importance of confidentiality regarding the conference call content. Core Points and Arguments - The conference call content is not to be considered as investment advice for professional investors [1] - Any institution or individual is prohibited from disclosing the content of the meeting in any form [1] - The company reserves the right to pursue legal action against any institution or individual that breaches this confidentiality [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The document highlights the legal implications and responsibilities associated with the disclosure of the meeting content [1]

Group 1: Financial Performance - The company achieved a net profit growth in 2023, attributed to a focus on core business, slight revenue increase despite external pressures, and improved gross margins, particularly in aluminum alloy windows [5][6]. - The gross margin for main products has increased significantly, contributing to the overall profit growth [5]. - As of December 31, 2023, accounts receivable accounted for approximately 42.11% of the annual revenue [7]. Group 2: Business Strategy and Development - The company plans to expand its product range, including energy-saving UPVC windows, with a production capacity of 150,000 square meters per year, which is currently in trial production [4][7]. - The company aims to enhance its distribution network and explore diverse retail channels to adapt to changing consumer trends [4]. - Future strategies include strengthening the international marketing network while maintaining cost leadership and production efficiency [4][5]. Group 3: Market Outlook and Industry Impact - The company is optimistic about the real estate market's recovery, which is crucial for its bulk business, as it is closely tied to the real estate sector [6][7]. - The ongoing national policies promoting energy efficiency and green buildings are expected to create a stable growth environment for the company's products [6][7]. - The company maintains a cautious optimism regarding the impact of recent favorable real estate policies on market expectations and recovery [6][8]. Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness among investors, particularly regarding stock price fluctuations influenced by macroeconomic factors [3][8]. - The management is committed to transparent communication and has no undisclosed significant information related to the recent investor inquiries [8][9].

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call involves the construction materials industry, specifically focusing on Minsheng Building Materials. Core Points and Arguments - The team from Minsheng Building Materials acknowledges recent trends in the construction materials sector, indicating a responsive approach to market changes [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The call highlights the importance of adapting to evolving market conditions, suggesting that the company is actively monitoring industry dynamics to identify potential opportunities and risks [1].

民生证券股份有限公司 | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 减持相关法律法规解读、股东和董监 高减持等相关要求和注意事项；募集 | | | 资金的存储、使用、管理等要点解 | | | 读；部分违规案例介绍 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 ...