关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的启动 条件，公司自首次公开发行A股股票并上市之日起三年内，当公司股票连续20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产，且同时满足 相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则启动稳 定公司股价的措施。 因公司目前正在实施回购方案、相关增持主体正在执行增持计划，公司需 根据回购方案及增持计划完成或届满后的公司股权分布等情况判断是否满足实 施稳定股价措施的条件。公司将在启动稳定股价措施的前提条件满足时，依据 法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事 会会议程序，制定稳定股价措施的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序 和外部审批、备案（如需）程序后实施，且按照上市公司信息披露要求及 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-053 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额 度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）承 担连带保证责任。近日，南京森鹰与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了 《最高额不可撤销担保书》。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 单位：人民币元 | 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 2,15 ...

关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日 召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于预 计公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。公司及子公司2024年 度计划向银行等金融机构续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数， 含等值外币）的综合授信额度。现就相关进展情况公告如下： 一、借款进展情况 2023年3月29日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.29亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年6月30日之前一次或多次提清借款。 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.5亿元。借款期限为12个月，自首 次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可自 合同 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a net profit loss in Q1 due to factors such as climate, holidays, consumer habits, and the traditional off-season for the window industry, with Q1 revenue typically accounting for about 10% of annual revenue [2] - The first quarter's revenue is affected by low temperatures impacting installation and production, leading to higher costs and expenses, resulting in a loss [2] - The company's R&D investment accounted for 3.44% of revenue in 2023, reflecting a commitment to innovation and product development [4] Group 2: Market Strategy - The company is focusing on category expansion, channel diversification, and overseas business as key strategies for future growth [4] - To mitigate the impact of the real estate downturn, the company is increasing collaboration with large state-owned real estate firms and expanding into public building projects [5] - The company is actively developing cost-effective products such as aluminum-clad wood windows and aluminum alloy windows to capture market opportunities [5] Group 3: Community Engagement - The company has engaged in promotional activities to support local tourism, including building a glass station on the Songhua River and planning further events around Harbin's winter tourism [2] - The company aims to contribute positively to the development of Harbin's cultural tourism industry and urban economic revitalization [4]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-050 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于对外投资完成工商登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公 司与秦皇岛圣标门窗有限公司共同出资设立森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以 下简称"目标公司"），并共同签署了《出资协议书》。具体内容详见公司 2024年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资的公告》。 二、对外投资进展情况 目前，目标公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由秦皇岛市海 港区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（秦皇岛）有限公司 统一社会信用代码：91130302MADR1RU56L 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵国才 成立日期：2024年7月22日 注册资本：6,000万元 住所：河北省秦皇岛市海港区西港路街 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-049 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-048 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected price increase of over 20% within the next six months [5][18]. Core Viewpoints - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 170 million, 210 million, and 260 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, corresponding to P/E ratios of 11, 9, and 7 [8]. - The company is expanding its product matrix by investing in energy-saving UPVC windows, which will enhance its market presence and product offerings [17][19]. - The collaboration with Qinhuangdao Shengbiao aims to leverage both companies' strengths in production and market channels, promoting high-quality development in the UPVC window industry [19]. Financial Data Summary - Revenue for 2022 was 886.99 million yuan, with a projected growth rate of 5.94% in 2023 and 48.55% in 2024 [8][12]. - The net profit for 2022 was 107.95 million yuan, with a significant increase of 35.22% expected in 2023 [8][12]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to grow from 1.14 yuan in 2022 to 2.78 yuan by 2026 [13][12]. Financial Ratios - The company's current ratio is 3.96, indicating strong liquidity [1]. - The return on equity (ROE) is projected to increase from 6.04% in 2022 to 10.59% in 2026, reflecting improved profitability [12]. - The debt-to-asset ratio is low at 19.58%, suggesting a conservative capital structure [9].

Group 1: Financial Performance and Shareholder Returns - The company plans to implement a profit distribution policy that includes cash dividends, with 88% of net profit distributed in 2022 and 31% in 2023 [2][3] - The future three-year shareholder return plan (2024-2026) will focus on active profit distribution [3][4] - The company aims to maintain a stable profit distribution policy while considering sustainable development [2][9] Group 2: Market Strategy and Expansion - The company is cautiously expanding its branch offices to enhance channel variety and national capacity layout [3][4] - The new energy-efficient UPVC window project is under construction, with a production capacity of 150,000 square meters per year [3][6] - The company is actively pursuing overseas market expansion, focusing on North America and Japan [3][6] Group 3: Operational Insights - The company is currently utilizing its production capacity effectively and plans to release capacity gradually as market demand improves [7][8] - The company has established a new subsidiary in Qinhuangdao to promote energy-efficient UPVC products [3][6] - The company is enhancing its product offerings by diversifying into aluminum alloy and energy-efficient windows [7][8] Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness among investors due to external market influences [2][9] - The company is committed to timely information disclosure and will consider investor suggestions regarding performance reporting [4][5] - The company has received inquiries about the number of shareholders and is directing investors to regular reports for updates [3][5]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-046 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称"秦皇岛圣标"）共同出资 设立森鹰窗业秦皇岛有限公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记信息为 准，以下简称"目标公司"），并拟于近日共同签署《出资协议书》。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于2024年6月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6 月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托出席董 事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托独立董事李文女士代为出 席并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通 ...