证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年 10月8日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 10 月 关于本报告 本报告是哈尔滨森鹰窗业股份有限公司及其附属公司（下称为「森鹰窗业」 或「本公司」、「公司」或「我们」）发布的第一份环境、社会及公司治理报告。 在 2023 年度社会责任报告的基础上，我们希望以更全面的方式，客观地披露公 司 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 编制依据 本报告已遵守深圳证券交易所（深交所）《上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》（「《指引》」）的规定，同时参考《联合国可 持续发展目标企业行动指南》(SDGs)编制本报告。 报告范围 除特别说明外，本报告的覆盖范围与森鹰窗业 2023 年度财务报告保持一致， 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告原则及数据来源 本报告遵循深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》重要性、量化、平衡 和一致性的汇报原则，对以上原则的应用均有适当地说明。除特殊说明，本报告 所引用财务数据来源于经过审计的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司年报》，其他 数据和案例 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-075 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值损失和 资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2024年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2024年前三季度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值损 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0511 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-070 1 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，最高成交价为31.75 元/股，最低成交价为23.88元/股，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9 月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展 需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集 资金专项账户内。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日分别 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计 划用于"哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目"的募集资金（含已投 入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目 "节能窗配套铝材板框产能提升项目"、"节能窗配套中空玻璃智能制造项目" 的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司将原计划用于"哈尔滨 ...