证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以书面、邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议 由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-035 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第一季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-229 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解森鹰窗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的 方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公 司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本 规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》中利润分配相 关规定，充分考虑投资者合理投资回报的基础上，兼顾公司实际经营情况和可持 续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确和完善哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和操作性，切实维 护股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定《未来三年股东回报规 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鞠宏毅） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2023 年度，本人鞠宏毅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》的有关规定，尽责履职，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范健康发展，切实维护公司及全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠宏毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。黑龙江大 学经济法专业毕业，本科学历。曾任职于黑龙江海外实业集团；现担任上海市海 华永泰（哈尔滨）律师事务所主任律师、丰润生物科技股份有限公司独立董事， 2020 年 3 月至 2023 年 10 月期间，担任公司独立董事。 本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 8 ...

| | | 审 计 报 告 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户； 购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品， 包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以 协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管 理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。审议 通过在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 2. 投资金额：合计不超过人民80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲 置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币60, ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托 出席董事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托李文女士代为出席 并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-020 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票； ...