民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对森鹰窗业使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月2 7日在 公司召开第九届董事会第三次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供 的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 因此，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资 项目的独立意见 经审议，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款是基于相关募集资金投资项目实施主体实施募集资金投资项目的实际需求， 募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 342,726,159.89, a decrease of 4.01% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 77,398,034.93, an increase of 23.46% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 74,719,725.64, up 26.69% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.8164, down 7.41% compared to the same period last year[5]. - The company reported a 39.06% increase in net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023, totaling CNY 120,531,714.51[14]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 120,531,714.51, up 39.0% from CNY 86,675,620.15 in the same period last year[36]. - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 1.2714, compared to CNY 1.2191 in Q3 2022, reflecting a growth of 4.3%[36]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,265,367,692.13, reflecting a 2.87% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 2,265,367,692.13 from CNY 2,202,260,613.99, marking a growth of approximately 2.86%[33]. - Total liabilities rose to CNY 451,785,433.86 from CNY 414,410,070.23, an increase of about 9.0%[33]. - The company's non-current assets totaled CNY 705,779,986.15, up from CNY 638,219,803.89, indicating a growth of 10.55%[32]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to ¥1,559,587,705.98, a slight decrease from ¥1,564,040,810.10 at the beginning of the year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 127,418,557.93, a significant increase of 740.59% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥127,418,557.93, a significant improvement compared to a net outflow of ¥19,890,716.36 in the same period last year[38]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥643,089,095.61, up from ¥548,955,665.36 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 17.2%[38]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥515,670,537.68 from ¥568,846,381.72, indicating a reduction of about 9.3%[38]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥69,766,213.79, worsening from -¥16,543,855.52 year-over-year[39]. - Cash inflow from financing activities was ¥157,000,000.00, down from ¥926,422,640.57 in the previous year, representing a decline of approximately 83.1%[39]. - The net cash flow from financing activities was -¥60,077,871.59, a significant decrease compared to a net inflow of ¥728,324,075.68 in Q3 2022[39]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥642,869,359.81, down from ¥962,524,486.95 at the end of Q3 2022[39]. - The total cash outflow for investment activities was ¥110,598,914.96, significantly higher than ¥16,571,855.52 in the same quarter last year[39]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,787[16]. - The largest shareholder, Bian Shuping, holds 55.42% of the shares, totaling 52,540,000 shares[16]. - The second-largest shareholder, Ying Jingfen, holds 7.09% of the shares, totaling 6,723,000 shares[16]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the smallest among them holding 0.86%[16]. - The company has a total of 72,913,179 restricted shares, with 14,094,079 shares released during the period[20]. - The company has a total of 61,175,500 restricted shares remaining after the recent releases[20]. - The company’s major shareholders include various investment funds and individuals, with some shares pledged or frozen[16]. - The company’s actual controllers are Bian Shuping and Ying Jingfen, who are spouses[17]. Corporate Developments - The company completed the registration and filing procedures for the revised Articles of Association on August 2, 2023[21]. - The strategic placement plan for the first public offering allocated 1,510,326 shares, which have been fully returned and listed for circulation[20]. - The company established a new wholly-owned subsidiary in Singapore with an investment of $5 million to engage in import and export trade and overseas investment activities[25]. - The company completed the establishment of a joint venture, Star Crown Glass (Anhui) Co., Ltd., with a registered capital of ¥50 million, where the company holds a 20% stake[22]. - The company completed the election of the new board of directors and supervisory board on October 13, 2023[29]. Inventory and Investments - The company’s inventory decreased from ¥142,588,163.14 at the beginning of the year to ¥106,470,278.58 as of September 30, 2023[31]. - The company’s long-term equity investment is recorded at ¥10,000,000.00 as of September 30, 2023[31]. - The company’s fixed assets decreased from ¥470,806,025.45 at the beginning of the year to ¥450,916,599.78 as of September 30, 2023[31]. - The company granted a total of 2.2 million restricted stock units at a price of ¥14.28 per share as part of its 2023 restricted stock incentive plan[28]. - The company recorded a credit impairment provision of ¥10,333,637.52 and an asset impairment provision of ¥6,210,579.53 as of June 30, 2023[23]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,066,831.99, slightly down from CNY 22,459,881.70, indicating a focus on efficiency[35]. - Cash flow from operating activities showed a positive trend, with significant improvements expected in future quarters[37]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[37]. - The company did not report any new product launches or significant market expansions during this quarter[40].

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-074 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2023年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依据《企业会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月16日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 2023年三季度报告》。 表决结果：同 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-075 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年前三季度计提信用减值准备和 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体计提减值情况如下： | 类别 | 具体计提项目 | 2023年前三季度计提 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 871,058.51 | | | 应收账款坏账准备 | 25,144,346.18 | | | 其他应收款坏账准备 | 251,339.86 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,553,034.03 | | | 合同资产减值准备 | 6,777,873.15 | | | 合计 | 36,597,651.73 | 注：上表数据未经审计。 二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日在 公司召开第九届董事会第一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供 的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于 独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审议，我们认为：本次聘任的高级管理人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0127 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，于2023年10月13 日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九 届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开 公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理 人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相 关情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-070 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事赵丽丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《 公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司监事会同意选举赵丽丽女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 ...