2023 年度，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章制度和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股 东负责的精神，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行监事会职责，依法 独立行使职权，积极开展相关工作，审核公司的重大决策事项、重要经济活动， 监督公司董事、高级管理人员的履职情况，不定期的检查公司经营和财务状况， 促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 审议通过：《关于公司监事会换届选举暨提名第 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 江苏纽泰格 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会（ 2022）31号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱西产） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱西产，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1993 年 7 月至 1996 年 1 月，担任太原重型机械学院工程机械系讲师；1996 年 1 月至 2005 年 11 月，担任中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督 检验中心副总工程师；2005 年 11 月至今，担任同济大学汽车学院教授、博士生 导师、汽车安全技术研究所所长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 四会议、第三届监事会第十一次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公司及子公司拟 对子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过 人民币 2 亿元的担保。现将情况公告如下： 一、 2024 年度申请综合授信额度情况 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度（包 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将公司 2023 年度利 润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本次公司利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经 营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配 ...

各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨勤法） 案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨勤法，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 专业，博士后学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月，担任浙江时代银鹰律师事务所 主任；2002 年 7 月至今担任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学房 地产政策法律研究所所长；2003 年 6 月至 2012 年 5 月担任上海国巨律师事务所 兼职律师；2012 年 6 月至 2019 年 12 月担任北京大成（上海）律师事务所兼职 律师；2019 年 12 月至今，担任上海市浩信律师事务所兼职律师；2 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第 十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤 勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股 东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司2024 年 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人 民 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法 律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含） 自有资金以集中竞价方式回 ...