江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱西产） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱西产，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1993 年 7 月至 1996 年 1 月，担任太原重型机械学院工程机械系讲师；1996 年 1 月至 2005 年 11 月，担任中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督 检验中心副总工程师；2005 年 11 月至今，担任同济大学汽车学院教授、博士生 导师、汽车安全技术研究所所长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持， 应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴 志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第 十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤 勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股 东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司2024 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 （沈伟） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈伟，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。2009 年 5 月至 2011 年 2 月，任香港城市大学法律学院助理教授；2011 年 3 月至 2016 年 4 月，任上海交通大学法学院教授；2016 年 4 月至 2018 年 12 月，任山东大 学法学院院长、教授；2019 年 1 月至今，任上海交通大学法学院教授；2022 年 8 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日，担任公司独立董事。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年任职期间，本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，共 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 903.06 million yuan, representing a year-on-year growth of 30.46%[9] - The net profit attributable to shareholders was 72.65 million yuan, marking a significant increase of 75.08% year-on-year[9] - The company's revenue for 2023 reached ¥903,064,281.77, representing a year-on-year increase of 30.46% compared to ¥692,195,839.02 in 2022[61] - The gross profit margin for the reporting period improved by 4.74%, with the gross profit margin reaching 24.38%[64] - The net profit attributable to shareholders increased by 75.08% year-on-year, reflecting strong operational performance[60] - The company achieved a significant increase in overseas sales, which rose by 147.96% to ¥42,352,976.54, compared to ¥17,080,367.66 in the previous year[61] - The company reported quarterly revenues of ¥270,452,504.56 in Q4 2023, with a total annual revenue of ¥903,064,281.77[142] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.91, reflecting a growth of 68.52% compared to ¥0.54 in the previous year[138] - The company's non-recurring gains and losses totaled 303.05 million yuan in 2023, a decrease from 435.79 million yuan in 2022, reflecting a decline of approximately 30.4%[146] Market and Industry Trends - The Chinese automotive industry produced and sold 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, with a year-on-year growth of 11.6% and 12%[5] - New energy vehicle production and sales reached 9.59 million and 9.49 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[5] - Global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units in 2023, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, or 64.8% of the total[32] - The automotive parts market in China is projected to grow from 3.7 trillion yuan in 2017 to 5.4 trillion yuan in 2022, with an expected market size of 7.8 trillion yuan by 2027[16] Product Development and Innovation - The company is actively developing lightweight components for new energy vehicles, enhancing its product structure and competitiveness[9] - The company is expanding its product line in the three-electric system sector, successfully developing various components for electric vehicles[11] - The company successfully developed new products in the steering system, including rack housings and torque sensor housings, enhancing its product offerings[26] - The company has established a complete process system from mold development to product manufacturing, gaining recognition from domestic and international automotive parts suppliers[24] - The company has developed a new automotive steering wheel cover, expanding its product categories and enhancing market competitiveness[84] - The research and development of a shock absorber strength adjustment device is in the trial production stage, aiming to optimize product structure and improve economic benefits[84] - The development of a new energy vehicle motor housing has been completed, with improvements in production efficiency and technology levels[84] - The company holds 166 patents as of December 31, 2023, including 13 invention patents[41] Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on "sales-driven production," ensuring efficient management of resources and costs[7] - In 2023, the company achieved a capacity utilization rate of 93.21% for die-casting equipment and 80.23% for injection (blow) molding equipment, with actual working days of 14,056 and 18,800 respectively[30] - The company completed the development of an automated flexible system for top cover machines, expected to cover 70% of production, enhancing efficiency and reducing costs[77] - The automated cutting technology for injection molding has been completed, reducing labor costs by one person per shift[77] - The company is in the trial production phase for a new process that combines injection molding and machining, aiming to improve product yield by 5%[77] Financial Management and Investments - The company issued convertible bonds totaling 350 million yuan in June 2023 to support the upgrade of high-precision aluminum parts production lines[42] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares and to increase capital reserves by 4 shares for every 10 shares held[97] - The total investment amount for the reporting period reached ¥163,367,315.18, a significant increase of 298.26% compared to ¥41,020,000.00 in the same period last year[113] - The company is increasing its fixed asset scale due to the gradual implementation of IPO and convertible bond investment projects, which may lead to higher depreciation expenses[150] Customer and Supplier Relations - The total sales amount from the top five customers reached ¥632,049,867.43, accounting for 69.99% of the annual total sales[73] - The largest customer contributed ¥238,325,769.84, representing 26.39% of the annual sales[73] - The total purchase amount from the top five suppliers was ¥273,944,731.40, which is 53.80% of the annual total purchases[76] - The largest supplier accounted for ¥168,079,404.22, or 33.01% of the total purchases[76] - The company is focused on optimizing its customer and product structure to reduce the risks associated with customer concentration[147] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[153] - The board of directors and supervisory board held multiple meetings during the reporting period, demonstrating active governance practices[154] - The company has committed to transparency in executive compensation, with reports detailing the remuneration of directors and senior management[197] Future Outlook - The company plans to continue optimizing its internal management systems to enhance financial control, human resource management, and production efficiency[39] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[138] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with potential targets identified[174]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将公司 2023 年度利 润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本次公司利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经 营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师836人。天健2023年度业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计 业务收入人民币30.99亿元；证券业务收入 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会（ 2022）31号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 四会议、第三届监事会第十一次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公司及子公司拟 对子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过 人民币 2 亿元的担保。现将情况公告如下： 一、 2024 年度申请综合授信额度情况 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度（包 ...

2023 年度，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章制度和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股 东负责的精神，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行监事会职责，依法 独立行使职权，积极开展相关工作，审核公司的重大决策事项、重要经济活动， 监督公司董事、高级管理人员的履职情况，不定期的检查公司经营和财务状况， 促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 审议通过：《关于公司监事会换届选举暨提名第 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- ...