| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 江苏纽泰格 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关 文件的规定和要求，并结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽 泰格"）各项规章制度，董事会对公司2023年度内部控制情况进行了全面深入的检查， 对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的评估，形成评价结论，编制内 部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

2024 年 4 月 17 日 1 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，经核查独立董事熊守春先生、朱西产先生、 杨勤法先生，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法 律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含） 自有资金以集中竞价方式回 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人 民 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.30 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 261,096 股 至 522,192 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%至 0.65%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，除了合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业投 资合伙企业（ ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 6 | 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） | 947,594 | 1.18 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 945,057 | 1.18 | | 8 | 龙丽峰 | 750,000 | 0.94 | | 9 | 王静 | 647,000 | 0.81 | | 10 | 珠海市佳禾私募基金管理有限公司－佳禾玄翊股 票多头一号私募证券投资基金 | 592,700 | 0.74 | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏疌 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.30 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 261,096 股 至 522,192 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%至 0.65%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，除了合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名，董事戈浩勇、俞凌涯、熊守春、杨勤法、朱西产以通讯方式出席），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.02 回购股份 ...

5、根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会表决。截至本公告日，公司股票自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 28 日已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 25.40 元/股），预计后续将可能触发"纽泰转债"转股价格向下修正条件。若触发转 股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于"纽泰转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券 ...