证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-063 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话和口头形式通知全体董事。本次会议由半数以上董事 共同推选王艺桦女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-065 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会已顺利完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，监事会选举王冬女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式在公司总部会议室召开， 经全体监事同意豁免会议通知时间要 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届职工代表大会第五次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选 举王维卓先生担任公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详 见本公告附件。王维卓先生将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-064 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 22 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 王维卓先生简历 王维卓先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-062 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月19日下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国 家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室 4.召集人：公司董事会 ...

二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：荣信教育文化产业发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受荣信教育文化产业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-061 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-053 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘风云） 声明人刘风云作为荣信教育文化产业发展股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣信教育文化 产业发展股份有限公司董事会提名为荣信教育文化产业发展股份有 限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

第一章 总则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为促进荣信教育文化产业发展股份有限公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等 ...

一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公 司总部会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出。本次 会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-049 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成第四届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...