成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权 和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及 董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合 法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-033 成都盛帮密封件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会审 计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2014 年10月至今任职于四川省社会科学院，从事法学科研与教学工作，现任四川省社 科院法学研究所副研究员，兼任芒果超媒股份有限公司、飞亚达精密科技股份有 限公司独立董事；自2022年11月起任公司独立董事。报告期内本人担任独立董事 的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响 独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2022 年 11 月 17 日任职，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教 授，博士生导师，现任西南财经大学会计学院审计系主任，法国里昂商学院DBA 校外导师，美国CPA，首批财政部国际高端会计人选，内审之友特聘首席咨询专 家顾问，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会副秘书长，四川省 会计学会理事，四川省应急管理学会专家，成都市检察院专家，成都市商务委咨 询专家等。曾是英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，审计署审计 科研所与北京大学联合培养博士后，连续两届审计署境外司联合国项目审计人员 （参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。曾担任科伦药业、高新发 展、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司独立董 事，目前担任成都利君实业股份有限公司公司（2021年6月-2024年5月）、成都 华微电子科技股份有限公司（2024年1月上市）、成都智明达电子股份 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-026 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1 月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料 与器件的研究开发与成果转化应用工作。现在兼任中国固态离子学会理事、中国 高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省电子学会新能源技术专委会 主任委员、四川省科技协同创新促进会碳中和专委会副主任委员、四川省清洁能 源产业联盟储能专委会副主任委员、成都市绿色低碳发展协会特聘专家、湖州市 洁净与智慧能源重点实验室主任等；自2022年11月起任公司独立董事。报告期内 本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履 ...

Financial Performance - Chengdu Shengbang Sealing Components Co., Ltd. achieved operating revenue of 340.01 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 11.47%[5] - The net profit attributable to shareholders reached 64.03 million RMB, an increase of 34.70% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 53.01 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 23.53%[5] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥340,010,695.45, representing an increase of 11.47% compared to ¥305,025,177.67 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥64,030,090.67, a significant increase of 34.70% from ¥47,594,820.69 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities surged to ¥46,250,394.08, marking a remarkable increase of 216.66% compared to ¥14,605,855.96 in 2022[23] - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥1,025,682,751.24, reflecting a growth of 5.40% from ¥972,954,909.62 in 2022[24] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥884,699,635.99, which is a 2.79% rise from ¥860,722,457.62 in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.2440, up 17.86% from ¥1.0568 in 2022[23] - The company reported a total non-operating income of 11,019,462.58 in 2023, a significant increase from 4,622,467.79 in 2022[30] R&D and Innovation - Shengbang will increase R&D investment to drive product innovation and technology upgrades to meet diverse customer needs[6] - The company aims to enhance its R&D capabilities and product quality to meet the increasing demand in emerging markets, particularly in electric and smart vehicles[35] - The company has established several research and development platforms, including a national CNAS-recognized testing center, to enhance its technological capabilities[54] - The company has a comprehensive R&D system and continues to invest in technology innovation to maintain its competitive advantage in the rubber materials sealing and insulation sectors[60] - The company has developed strong synchronous development capabilities, allowing it to align product design and development with automotive clients, enhancing customer stickiness and laying a solid foundation for growth in the electrical sector[62] - The company has successfully developed materials for various applications, including automotive, electrical, nuclear protection, and aerospace, significantly shortening the material formulation development cycle[63] - The company has developed a series of 10kV quick-plug connectors, addressing issues related to electrical equipment maintenance and efficiency[111] - The company has introduced new rubber materials for aviation applications, promoting domestic alternatives to imported products[110] Market Expansion and Strategy - Shengbang is actively seeking cooperation opportunities with outstanding domestic and international enterprises to expand market space[6] - The company is focused on enhancing its market presence and product development strategies to drive future growth[23] - The company aims to enhance its operational efficiency and cost control to create more profits for shareholders[6] - The company is committed to advancing digitalization and automation in production processes, aligning with the "Made in China 2025" initiative[37] - The company is actively expanding its applications in the aerospace and nuclear protection sectors, indicating a strategic market diversification[87] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[199] Customer Relations and Satisfaction - The company emphasizes customer satisfaction through regular surveys and timely responses to feedback, ensuring high-quality service and product delivery[73] - The company has established stable partnerships with major clients including SAIC, BYD, and ABB, ensuring a solid customer base[93] - The company has a diverse customer base, including long-term partnerships with major automotive brands like SAIC Group and Geely, which enhances profitability and risk resistance[71] Environmental and Compliance - The company has a排污许可证 (pollutant discharge permit) valid from July 30, 2023, to July 29, 2026, ensuring compliance with environmental regulations[58] - The company has developed environmentally friendly materials that comply with regulations such as ROHS and REACH, contributing to sustainable practices[63] - The company is committed to enhancing internal control and compliance management to align with listing company standards[155] Future Outlook and Goals - The company set a sales target of at least 367.25 million yuan for 2024[150] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings and competitiveness[108] - The company has a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[200] - The company aims to enhance its product design, formulation development, and production processes to expand application scenarios and innovate business models[82] Risks and Challenges - The company faces risks from power supply limitations, particularly in Sichuan, where about 80% of electricity comes from hydropower, potentially impacting production[161] - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could pressure profit margins if new products are not developed in sync with downstream clients[163] - The company has a significant inventory risk due to high stock levels required by automotive clients, which may affect cash flow and operational efficiency[164] - The company has a large accounts receivable balance, with risks of delayed collections impacting operational performance if clients' financial conditions worsen[165] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and management[171] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[174] - The company maintains a complete and independent asset structure, with no reliance on the controlling shareholder for assets[181] - The company has an independent financial department and a complete financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[183]

成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，具 有近 30 余年的证券业务从业经验。截至 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对《成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-029 鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合 理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司依照《公司 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报 规划》等相关文件的规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000 股后可享有分红权股数 50,742,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 4.42 元（含税），共计派发现金人民币 22,427,964 元（含税），占母 公司未分配利润的 8.21%，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市、股权 激励授予行权、股份回购等事项而发生变化，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 ...