成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教 授，博士生导师，现任西南财经大学会计学院审计系主任，法国里昂商学院DBA 校外导师，美国CPA，首批财政部国际高端会计人选，内审之友特聘首席咨询专 家顾问，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会副秘书长，四川省 会计学会理事，四川省应急管理学会专家，成都市检察院专家，成都市商务委咨 询专家等。曾是英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，审计署审计 科研所与北京大学联合培养博士后，连续两届审计署境外司联合国项目审计人员 （参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。曾担任科伦药业、高新发 展、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司独立董 事，目前担任成都利君实业股份有限公司公司（2021年6月-2024年5月）、成都 华微电子科技股份有限公司（2024年1月上市）、成都智明达电子股份 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对盛帮股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募 集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 94,193,291.48 元（不含税 ...

关于成都盛帮密封件股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字[2024]1700017 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 关于成都盛帮密封件股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字[2024]1700017 号 我们接受委托，对后附的成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛帮股份董事会的责任。我们的责任是 在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-030 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛帮 股份"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元， 募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-034 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15：00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都盛帮密封件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李越冬、 钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事独立性自查情况的报告 本人李越冬作为成都盛帮密封件股份有限公司独立董事,在 2023年度任 职期间恪 ...

编制单位：成都盛帮密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 末往来 资金余 | 往来形成原因 | （经营性往 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | | | | | | | | | | | | | 额 | | 往来） | | 控股股东、实 际控制人及 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其附属企业 | —— | — ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛帮股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈竞婷 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：李学军 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 常规按月根据商业银行的对账单监督和检 | | | 查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-029 鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合 理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司依照《公司 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报 规划》等相关文件的规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000 股后可享有分红权股数 50,742,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 4.42 元（含税），共计派发现金人民币 22,427,964 元（含税），占母 公司未分配利润的 8.21%，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市、股权 激励授予行权、股份回购等事项而发生变化，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 ...