成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1 月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料 与器件的研究开发与成果转化应用工作。现在兼任中国固态离子学会理事、中国 高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省电子学会新能源技术专委会 主任委员、四川省科技协同创新促进会碳中和专委会副主任委员、四川省清洁能 源产业联盟储能专委会副主任委员、成都市绿色低碳发展协会特聘专家、湖州市 洁净与智慧能源重点实验室主任等；自2022年11月起任公司独立董事。报告期内 本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-027 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以现场及电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权 和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及 董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合 法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，具 有近 30 余年的证券业务从业经验。截至 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700027号 审计报告 众环审字[2024]1700027 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛帮股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛帮股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-028 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情 况公告如下： 本次计提的各项资产减值准备具体情况如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | | 1、应收票据 | 4,541,594.79 | | 2、应收账款 | 457,033.57 | 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确、客观地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则及相关政策要求，对 公司的各类资产进行了全面 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足人数；在改选出 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023年度财务决算报告 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和 财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 129,424,188.65 | 312,902,944.49 | | -58.64% | | 交易性金融资产 | 389,185,254.67 | 273,211,753.58 | | 42.45% | | 应收票据 | 19,719,828.04 | 12,584,310.70 | | 56.70% | | 应收账款 | 159,143,029.19 | 136,866,7 ...

（一）公司治理 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉 尽责的开展各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切 实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司为了应对市场变化，积极调整市场策略，加大研发投入，致力 于提高产品迭代速度并积极联同客户进行共同研发工作。报告期内，各位董事始 终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议， 切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了 公司持续健康发展。公司所涉足的各个行业需求情况较好，公司通过坚定不移地 专注领域布局、持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长 ...

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-035 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...