证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-041 成都盛帮密封件股份有限公司 赖喜隆先生、赖凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司控股股东、实际控制人、董事赖喜隆先生及实 际控制人之一致行动人、董事长兼总经理赖凯先生计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式累计增持金额合计不低于人民币 400 万元， 不高于人民币 800 万元的公司股份，增持所需资金为自有资金。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 5 月 6 日，增持计划时间已过半。自上 述增持计划披露日至本公告披露日，赖喜隆先生、赖凯先生通过集中竞价交易方 式合计增持公司股份 210,500 股，占公司总股本（剔除回购专用证券账户中的股 份数）的 0.41%，增持金额为人民币 633.97 万元（不含交易费用），截至本公告 披露日，赖喜隆先生、赖凯先生已达到并超过增持计划最低金额的 100%，赖喜 隆先生、赖凯先生将在增持计划实施时间 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-040 成都盛帮密封件股份有限公司 3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量为728,000股，占公司目前总股本的1.4144%，其中最高成 交价为39.91元/股，最低成交价为31.45元/股，支付总金额为25,048,593.76元（不 含交易费用），回购均价为34.4074元/股，其中：按照回购均价计算，回购用于 实施员工持股计划或股权激励计划的股数为436,600股，金额为15,022,274.77元， 回购用于维护公司价值及股东权益的股数为291,400股，金额为10,026,318.99元。 （上述金额计算存在尾数差值）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币50元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股 份方案的要求。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-039 成都盛帮密封件股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用公司自有资金回购公司股份，本次回购的股份将一部 分用于实施员工持股计划或股权激励计划；另一部分用于维护公司价值及股东权 益。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数）。本次用于实施员工持股计划或股权 激励计划的回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；本次用于维护公司价值及股东权益的回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对《成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-026 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 ...

关于成都盛帮密封件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700018 号 第 1 页 共 2 页 关于成都盛帮密封件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提 供真实、合法、完整的审核证据是盛帮股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1 月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料 与器件的研究开发与成果转化应用工作。现在兼任中国固态离子学会理事、中国 高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省电子学会新能源技术专委会 主任委员、四川省科技协同创新促进会碳中和专委会副主任委员、四川省清洁能 源产业联盟储能专委会副主任委员、成都市绿色低碳发展协会特聘专家、湖州市 洁净与智慧能源重点实验室主任等；自2022年11月起任公司独立董事。报告期内 本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-027 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以现场及电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权 和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及 董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合 法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，具 有近 30 余年的证券业务从业经验。截至 ...