成都盛帮密封件股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李越冬作为成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都盛帮密封件股份 有限公司董事会提名为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 成都盛帮密封件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盛帮密封件股份有限公司董事会现就提名吴孟强为成都 盛帮密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

成都盛帮密封件股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴孟强作为成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都盛帮密封件股份 有限公司董事会提名为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

成都盛帮密封件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盛帮密封件股份有限公司董事会现就提名李越冬为成都 盛帮密封件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都盛帮密封件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 新一届董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赖喜 隆先生、赖凯先生、范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-040 成都盛帮密封件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《成 都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的 制度相应 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-041 成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席胡基林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-038 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2025 年 10 月 24 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-037 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴 ...

Group 1 - The company's Q3 revenue reached 110 million, representing a year-on-year increase of 9.71% [1] - The net profit for Q3 was 23.81 million, showing a decline of 5.85% compared to the previous year [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 328 million, with a year-on-year growth of 12.71% [1] Group 2 - The net profit for the first three quarters was 67.71 million, reflecting a slight increase of 0.17% year-on-year [1]