成都盛帮密封件股份有限公司 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资 金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接 拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联方使 用的资金。 第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为， 做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股 东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、 高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权， 1 / 5 不得与控股股东及 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第五条 公控股股东、实际控制人应当按照深圳证券交易所《创业板上市规 则》的要求签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实 际控制人声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》、本指引、深圳证券交易 所其他相关规定受查处的情况； 1 / 13 （三）关联人基本情况； （四）深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。 第二条 本规范所称"控股股东"指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 对控股子公司及参股公司财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司、参股公司的资金支持行为，保障资金安全、维护公司及其中小股东合法 权益，确保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等监管要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 全资子公司及控股子公司向其控股公司及参股公司提供财务资助，适用本制 度。 核心原则：所有资金支持行为均不得损害公司及其中小股东利益，需以战略 协同、风险可控、公平公正为前提，重点防范向非主业、高风险或无回报预期的 子公司过度输血。 第二条 适用范围 控股子公司：公司直接或间接持股比例超过 50%（含），或虽未超过 50%但 通过协议或其他安排能够实际控制（如拥有半数以上表决权、主导董事会等）的 子公司； 参股公司：公司直接或间接持股比例不足 50%且无控制权（包括但不限于通 过董事会席位、协议等方式无法主导决策）的子公司。 第三条 下列情形属财务资助 （一）在主营业务范 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科 学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济 效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指公司以货币资金以及实物资产、无形资产 作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及购买、处置或终止 委托理财、委托贷款、交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期金融 资产等活动。 成都盛帮密封件股份有限公司 本办法适用于公司及其全资或控股子公司。 《公司章程》规定的购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、法规的规定；必须符合公司 的发展战略；必须规模适度、量力而行，不得影响公司主营业务的发展；必须 坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 公司发生的下列重大对外投资行为，须经股东会审议批准： (一) 对外投资涉及的资产总额（同 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 50 | | 第二节 | 内部审计 | 60 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 60 | | 第八章 | 通知和公告 | 61 | ...

第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称"公司")互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理 水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公 司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交 易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管 理的综 合性网络平台 ，是上市公司法定信息披露的有益补充 。具体网址为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第八章等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资 者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 第公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准 ...

（一）采用非公开方式获得公司股东委托； （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或证券监管机构规定的其他情形。 成都盛帮密封件股份有限公司 公开征集股东权利投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公开征集股东权利（以下简称"公开征集"），是指符 合条件的主体公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权、提 案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： 第三条 开展或参与公开征集活动，应当诚实信用，遵守法律、行政法规和 中国证监会规章、规范性文件和交易所的规定，不得滥用公开征集损害他人合法 权益，不得在公开征集中实施虚假陈述、内幕交易、操纵证券市场以及其他违法 违规行为。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集。 第四条 公司股东接受公开征集，将表决权、提案权等股东权利委托征集人 代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"公司管理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司管理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司管理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 管理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 成都盛帮密封件股份有限公司 第八条 公司管理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证股东充 分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上非 职工代表董事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会 应选董事人数之积，股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第四条 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知 中，明确本次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事提名的方式和程序为： （一）董事候选人由董事会提名，单独或合并持有公司发行在外有表决权股 份总数 3%以上的股东也可以书面形式提名，但每一单独或共同提名股东提名董 事候选 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 （五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则 第四条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 1 （一） 诚实信用原则； （二） 平 ...