成都盛帮密封件股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700027号 审计报告 众环审字[2024]1700027 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛帮股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛帮股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-028 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情 况公告如下： 本次计提的各项资产减值准备具体情况如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | | 1、应收票据 | 4,541,594.79 | | 2、应收账款 | 457,033.57 | 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确、客观地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则及相关政策要求，对 公司的各类资产进行了全面 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足人数；在改选出 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023年度财务决算报告 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和 财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 129,424,188.65 | 312,902,944.49 | | -58.64% | | 交易性金融资产 | 389,185,254.67 | 273,211,753.58 | | 42.45% | | 应收票据 | 19,719,828.04 | 12,584,310.70 | | 56.70% | | 应收账款 | 159,143,029.19 | 136,866,7 ...

（一）公司治理 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都盛帮密封件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉 尽责的开展各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切 实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司为了应对市场变化，积极调整市场策略，加大研发投入，致力 于提高产品迭代速度并积极联同客户进行共同研发工作。报告期内，各位董事始 终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议， 切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了 公司持续健康发展。公司所涉足的各个行业需求情况较好，公司通过坚定不移地 专注领域布局、持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长 ...

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-035 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 公司于2022年11月召开2022年第五次临时股东大会选举我为公司第五届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2014 年10月至今任职于四川省社会科学院，从事法学科研与教学工作，现任四川省社 科院法学研究所副研究员，兼任芒果超媒股份有限公司、飞亚达精密科技股份有 限公司独立董事；自2022年11月起任公司独立董事。报告期内本人担任独立董事 的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响 独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2022 年 11 月 17 日任职，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-033 成都盛帮密封件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会审 计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301233 证券简称： 盛帮股份 公告编号：2024-036 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东 尊敬的各位股东： 首先，我代表公司向各位股东表达最诚挚的感谢和敬意。是您们的信任和支持，让 我们有了持续发展的动力和信心。在此，我们深感有必要向各位股东汇报公司的经营成 果以及未来发展展望。 2023 年，全球经济形势复杂多变，市场竞争日益激烈，贸易摩擦和保护主义导致全 球经济环境的不稳定。各国之间的贸易壁垒和关税措施对进出口业务产生了负面影响， 继而传导至各行各业，增加了企业的成本和风险。地缘政治和安全风险使得企业投资变 得更加谨慎。 我们深知每一位股东都对公司的发展寄予厚望。如何在复杂多变的经济环境下，最 大努力的去争取业绩增长，是我们管理层需要面对的首要问题，我们围绕战略客户开拓 业务，深挖潜力，保障战略客户需求，努力克服各种困难和挑战，取得了一定的经营成 果。公司各项业务保持稳定增长，市场份额逐步扩大。同时，我们也注重提升内部管理 效率，优化成 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-031 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及相关文件已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面 地了解公司情况，公司将举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开信息及参与方式 公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期四）16:00 至 17:00 举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对 性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总 ...