2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午15:00 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-014 成都盛帮密封件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年2月26日上午9:15，结束 时间为2024年2月26日下午15:00。 3、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388 号； 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共18 人，代表股份31,929,300股，占上市公司有表决权总股份的62.0348%。其中： 2、网络投票时间：2024年2月26日 （1）参加本次股 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-015 成都盛帮密封件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格：不超过人民币50元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5, 000万元（含）。其中：用于实施员工持股计划或股权激励的总额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），用于维护公司价值及股东权 益的总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）。 5、回购股份的数量和占公司总股本比例： （1）用于员工持股计划或股权激励：按回购价格上限和回购金额上下限测 算，预计回购股份数量约为30万股至60万股，占公司目前总股本比例约为0.58% 至1.17%，具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数 量为准。 （2）用于维护公司价值及股东权益：按回购价格上限和回购金额上下限测 算，预计回购股份数量约为20万股 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 2 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：成都盛帮密封件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称本所）接受成都盛帮密封件股份有限公司（下 称公司）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-011 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 3 日以邮件通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会由监事会主席 胡基林先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 3 日以邮件通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长赖凯先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-010 成都盛帮密封件股份有限公司 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共 促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-008 成都盛帮密封件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股 份计划的公告 赖喜隆先生、赖凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人、董事赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生基 于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 400 万元，不高于人民币 800 万元，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生出具的《关于股份增持 计划的告知函》（以下简称"告知函"），赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生计 划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-012 成都盛帮密封件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的 信心及价值认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励和维护公司价值及股东权益。回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 50 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。其中：用于实施员工持股计划或股权激励的总额不低于人民 币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），用于维护公司价值及股 东权益的总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,00 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-009 成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收 到董事长赖凯先生《关于提议回购公司股份的函》，董事长赖凯先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长赖凯先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状 况等因素，公司董事长赖凯先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份拟用于员工持股计划或 股权 ...

一、专利基本情况 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-006 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2023 年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司成都盛帮双 核科技有限公司（以下简称"盛帮双核"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止共取得国家知识产权局颁发的专利证书 7 项，其中发明专利 3 项、实 用新型专利 4 项。公司参与编写并已发布的标准共 5 项，其中国家标准 2 项、 行业标准 1 项、团体标准 1 项、国缆检测企标 1 项。具体情况如下： | 序 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | | 专利保 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 护期限 | | | 1 | 发明专利 | 一种用于智能电网监 控系统的可分离连接 | ZL201710915982.0 | 20 | 年 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书 1 项。具体情况如下： 一、专利基本情况 | | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 专利保 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 护期限 | | | | 1 | 实用新型专利 | 一种防抽吸高速油 封 | ZL202321931165.1 | 10 | 年 | 盛帮股份 | | 序 号 | | | | | | | 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-007 成都盛帮密封件股份有限公司 关于取得专利证书的公告 二、对公司的影响 上述专利的取得是公司重要核心技术能力的体现，不会对公司近期财务状 况、经营成果等产生重大影响，有利于进一步提高公司产品的性能和产量、提 高生产效率、优化产品工艺等，同时将进一步完善公司知识产权保护体系，发 挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先地位，从而提升公 ...