安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季 宇 会计机构负责人：季 宇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024 年度占用资金 的利息(如有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初往 来资金余额 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司董事薪酬方案 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2025 年度监事薪酬方案》，其中董 事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进 一步完善公司激励约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性 和履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平， 以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2025 年度董事、监事和高级管理 人员薪酬方案》。 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-009 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备及坏账核销的的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 包括合并报表范围内子公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值 准备。公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日计提信用减值损失和资产减 值损失的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 527.99 万元。具体如下表： 单位：元 | 项目 | 期初数 | ...

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 2、业绩说明会召开方式 二、公司出席会议人员 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加本次说明会。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-013 安 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-008 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，同时为提高外汇使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳定性， 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟于 2025 年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过 5,000 万美元或相同价值的其他 外汇金额。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币， 交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚待提 交公司 2024 年年度股东会审议。 3、风险提示 公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 2024 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加 强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体 股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、公司总体经营发展情况 2024 年度，面对外部经营环境的各种不确定性，公司董事会积极履行公司 及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、 业务运营、战略发展工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能， 为公司创新发展奠定基础。 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二五年四月十七日 2024 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定的要求，本 着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极列席股东会和董事会， 对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公 司及全体股东合法利益，促进公司规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开会议四次，所有议案均一致通过，会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（ ...

2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了 公司资产安全完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2024 年度 内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他内部监管要求， 结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并出具了《 ...