安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则和《安 徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司股东会、董事会决议，对董事会负责。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 总经理工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 股东会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 ...

募集资金管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对募集资金的管理，提高募集资金的使用效益，保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

二〇二五年十月 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规以及深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，按照本制度规定执行。公司控股子公司应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间的良好沟通机制，规范公 司信息披露行为，保障投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 以及深圳证券交易所业务规则的相关规定，制定本制度。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 互动易平台发布及回复内部审核制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代 应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信 息的投资者提问进行回答。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布 信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回 复，不得选择性 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》法律、法规和深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 重大信息内部报告制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告、传递工作，保证披露信息的及时、准确、全面、客观、完 整，平等维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及深圳证券交易所 业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及各分公司、子公司（含控股子公司）。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的重大交易事项； （三）中国证监会、深圳证券交易所以及公司规定的其他事项。 第四条 重大信息内部报告责任人报告重大信息时，应当提供以下资料： （一）重大信息内部报告，包括重要事项的背景或原因，各方基本情况，主 要内容，对公司的 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 累积投票制度实施细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 董事提名的方式和程序为： （一）董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议 形式形成书面提案，提交股东会选举； （二）单独或合计持有百分之一以上公司有表决权股份的股东可以书面形式 提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查并经深圳证券交易所确认 后，提交股东会选举； 2 / 5 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时， 股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议系指 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 信息披露暂缓与豁免管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其 ...