一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 2、业绩说明会召开方式 二、公司出席会议人员 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加本次说明会。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-013 安 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-008 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，同时为提高外汇使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳定性， 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟于 2025 年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过 5,000 万美元或相同价值的其他 外汇金额。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币， 交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚待提 交公司 2024 年年度股东会审议。 3、风险提示 公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 2024 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加 强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体 股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、公司总体经营发展情况 2024 年度，面对外部经营环境的各种不确定性，公司董事会积极履行公司 及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、 业务运营、战略发展工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能， 为公司创新发展奠定基础。 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二五年四月十七日 2024 年度监事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定的要求，本 着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极列席股东会和董事会， 对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公 司及全体股东合法利益，促进公司规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开会议四次，所有议案均一致通过，会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（ ...

2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了 公司资产安全完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2024 年度 内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他内部监管要求， 结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并出具了《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、 法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席董事 会和股东会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-003 安徽宏宇五洲医疗器械 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-002 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关规定，执行董事会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，促进公司健康可持续发展。 公司《2024 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门 规章、规范性文件等的规定，报告内容 ...

一、审议程序 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的 回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定， 综 合考虑了公司经营情况、未来 ...