证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-039 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》格式与内容符合 法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第四次会议决议。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议 应出席监 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事长黄凡先生 近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具 的《关于对黄凡采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕58 号）（以下简称"《警示 函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 黄凡： 经查，2016 年 1 月你与他人签订股权代持协议，2016 年 9 月将上述股 权转让给被代持方并完成股权变更登记。你作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司董事长，未将 2016 年 1 月-9 月期间与他人的股权代持事项告知公司，导致 公司申报时未在招股说明书中披露上述股权代持情况。 上述行为不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 196 号）第四条、第四十条有关规定。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-037 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事长收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 黄凡先生收到上述《警示函》后高度重视并深刻反思《警示函》中载明的问 题，后续将加强证券法律法规、规 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：五洲医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄腾飞 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：林剑云 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十三日 1 2024 年半年度报告全文 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄凡、主管会计工作负责人季宇及会计机构负责人(会计主管 人员)季宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"医疗器械业"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。公 司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 2、募集资金使用及节余情况 （1）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 38,421.80 万元，其中：① 公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 20,120.58 万元；②使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使 用募集资金永久 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集 资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。 公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 一、募集资金投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号），安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 地址：安徽省安庆市太湖县太湖经济开发区观音路 2 号 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。王建国先生简历 详见附件。 证券事务代表王建国先生的联系方式如下： 电话：0556-5129657 传真 ...

一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2024 年 7月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 7 月 9 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审 议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-028 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资 金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置 募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民 币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过 人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现 金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过 相关议 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种智能型延时 可穿戴式精密注射器"取得发明专利授权，现将有关情况公告如下： 一、专利授权基本情况 | 专利权人 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 专利类别 | 发明专利 | | 发明名称 | 一种智能型延时可穿戴式精密注射器 | | 发明人 | 王程明、刘建明 | | 专利号 | ZL 2023 1 1712968.2 | | 专利申请日 | 2023 年 12 月 13 日 | | 授权公告日 | 2024 年 6 月 18 日 | | 授权公告号 | CN 117563083 B | | 专利权期限 | 2023 年 12 月 13 日-2043 年 12 月 12 日（自申请日起二十年） | | 证书号 第 | 7110570 号 | 1、专利授权基本情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-027 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...