安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 信息披露管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》以及深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定，将 公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送深圳证券交易所登记，并在 中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风 险。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制审计指 引》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所 属部门(包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性、经营活动的效率和效果、业务合规、管理人员责任评价等开展的监督、 评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合法、合理、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第二章 内部审计机构和人员 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 内部审计制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司设立内审部，并按需配备专职人员。公司控股子公司及分支机 构的 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 对外提供财务资助管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括资助对象为公司合并报表范 围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人的情形。 第三条 公司对外提供财务资助应当遵循公平、公正、公开、自愿、诚实信 用的基本原则，禁止利用对外提供财 ...

董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、公司章程规定或者股东会授予的职权范围内行使权力。 第二章 会议召集、通知及召开 第三条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，证券事务管 理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以符合公司章程规定的形式 通知全体董事。 董事会临时会议由董事长召集，于会议召开五日（不含召开会议的当日） 前以符合公司章程规定的形式通知全体董事。 全体董事一致同意或者情况紧急、不立即召开董事会将会使公司利益受到 难以弥补的损害 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事及高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。具体离职程序按本制度和相关劳动合同及 公司规定执行。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事及高级管理人员离职管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职程序及生效条件 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、深 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 章 程 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 关联交易制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规以及深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在日常交易活动中，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，以同等条件下的市场公允价格为标准，对于确实难以获取市场公允价格的， 以成本加合理利润的方法确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决。 第二章 关联交易和关联人 第三 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 外汇套期保值业务管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第六条 公司开展外汇套期保值业务必须基于实际需求或谨慎预测，合约的 外币金额不得超过外币收支的实际金额或预测金额。外汇套期保值业务的交割 期限必须与业务的实际执行期限匹配。 第七条 公司或子公司必须以自有账户开展外汇套期保值业务，不得使用其 他公司或个人账户开展外汇套期保值业务。 第八条 公司必须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募 1 第一条 为规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务，有效防范和 控制国际结算等业务的外币汇率风险，以及投融资等业务的外币利率风险等风 险，加强外汇套期保值业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司投资业务应遵循的基本原则：遵守法律、行政法规，符合行 业发展政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置资源；注重风险 防范，保证投资安全；有利于公司可持续发展。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第四条 按照投资期限，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司投资的能便利退出 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第七条 审计委员会因委员辞职或被免职等原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在审计委员会委员人数 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其 ...