证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》。董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0829 | 0.1454 | -42.98 | 0.1907 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 11.17 | 1.16 | 10.83 | | 每股公积金(元) | 5.81 | 5.81 | 0 | 5.81 | | 每股未分配利润(元) | 4.03 | 3.95 | 2.03 | 3.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.04 | 0.9 | 15.56 | 1.17 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.1 | -40 | 0.13 | | 净资产收益率(%) | 0.74 | 1.31 | -43.51 | 1.78 | 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 539.09万股，累 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，聘期一 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-010 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过 《关于申请 2025 年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金和业务发展的 需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不 超过 5.00 亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借 款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及 固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环 使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会拟授权董事长或其授 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》的有关规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,5 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）审 计，并出具了标准无保留意见审计报告【容诚审字[2025]230Z0569】。容诚会计 师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。现将有关财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 477,428,734.79 | 533,679,925.02 | -10.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,969,810.31 | 60,265,055.44 | -33.68% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 35,538,543.93 | 55,035,392.45 | -35.43% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营发展 需要，2025 年度预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以下 简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700 万元，销售产品或商 品不超过 700 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简称"关联 自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25 万元。 2024 年度，公司与关联方日常关联交易总额 141.52 万元，其中：公司向贝 普医疗采购医用采血针产品 120.63 万元，销售产品 0.00 万元；向关联自然人租 赁办公场所租赁费 20.89 万元。 2025 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事黄凡先 生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构出具了无异议的核查意见。 证券 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月十七日 2024 年年度财务报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0569 号 | | 注册会计师姓名 | 黄晓奇、徐远 | 审计报告正文 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洲医疗 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-015 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同 意在确保不影响公司和安徽宏宇五洲进出口有限公司（以下简称"控股子公 司"）正常运营和资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。委托理财 授权期限自公司该次董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期 限内再次审议通过相关议案时止。保荐机构向公司出具了无异议的专项核查意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 11 日 披 ...