证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如 下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 现 ...

资金的核查意见 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一次性输注穿 | 已注销（账 | | | 1 | 中信银行股份有 | 8110801013802457737 | 刺类医疗器械 | 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | 技改及扩建项 | 完毕） | | | | | | 目 | | | | 2 | 中信银行股份有 | 8110801011902475585 | 补充流动资金 | 已注销（账 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | | | | | | | | | 完毕） | | | | 中国银行股份有 | | 技术研发中心 | | | | 3 | 限公司太湖县支 | 190196266626 | 建设项目 | 本次拟注销 | 2,804.55 | | | 行 | | | | | | | 中国银 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-041 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万 元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下， 授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展 委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委 托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使 用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于 向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或 其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文 件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自 有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取 更多投资回报。 3、投资方式 公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-043 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银 行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永 久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司 2022 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-042 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性 文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，并将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置 自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自 有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更 多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金开展委托理 财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行了 核查，具体情况如下： 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 （包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资 ...

舆情管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月制订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 舆情管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆 论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第三季度报告 二〇二四年十月二十四日 2024 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-040 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 2024 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------- ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-038 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件 ...