光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过 5,000 万美元或相同价值 的其他外汇金额。 （三）交易方式 1、交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组 合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 2、交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出 口业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。 3、合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批 准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行。本次外汇套期保 值业务交易对手不涉及关联方。 在公司股东大会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》 的规定开展交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽 宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进一 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1082 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 容 ਬਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 墓集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1082 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲医疗年度报告必备的文件, ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0794 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0794 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京· 本专项说明仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "过亚使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司"" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1083 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司（以下简称五洲医疗）2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 「20251230Z0569 号的无保留意见审计报告。 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： （一）日常关联交易情况概述 公司因日常经营发展需要，2025 年度预计向关联企业贝普医疗科技股份有 限公司及其关联方（以下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、 邹爱英、杨林（以下简称"关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 2024 年度，公司与关联方日常关联交易总额 141.52 万元，其中：公司向贝 普医疗采购医用采血针产品 120.63 万元，销售产 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "五洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司 上述募集资金已于 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对五洲 医疗《2024 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。 2、纳入评价范围的单位占比： 5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，是否存在重大遗漏 □是 √否 6.是否存在法定豁免 □是 √否 7.其他说明事项 无 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...

容诚审字|2025|230Z0569 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 审计报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gov.cn） " 进行 " " 录 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 116 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0569 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 六、独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生及其各自 配偶、父母、子女未向公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对独立董事独立 性情况做出的明确规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（下 称"公司"）第三届董事会对独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑 晓风先生提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行了认真审阅 及核查，现就公司三名独立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 一、独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生及其各自 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司附属企业任职； 二、独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生及其各自 配偶、父母、子女不是公司前十名股东中的自然人股东，也未直接 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 | 独立董事 2024 年度述职报告目录 2 | | --- | | 王清刚 3 | | 娄亦捷 9 | | 郑晓风 15 | 独立董事 2024 年度述职报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王清刚 尊敬的各位股东及股东授权代表： 本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，忠实勤 勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行公司独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...