安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 机构人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员任期届满前，非因法定或者《公司章程》规定事 由，不得被无故解除职务。 战略委 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及深圳证券交易所业务规则，《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书工作细则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、其他高级管理人员和员工应避免在对外发布信息中代表公 司发言。 第五条 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开 公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-031 监事会认为：董事会编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 二〇二五年十月二十二日 2025 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-032 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 2025 年第三季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Market Overview - The medical device sector increased by 0.72% on October 15, with TuoJing Life leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Top Performers - TuoJing Life (300642) closed at 25.85, up 10.38% with a trading volume of 294,900 shares and a transaction value of 756 million [1] - JiMin Health (603222) closed at 10.97, up 10.03% with a trading volume of 353,400 shares [1] - MaiLanDe (688273) closed at 43.90, up 9.75% with a trading volume of 47,500 shares [1] - KeFu Medical (301087) closed at 43.10, up 7.86% with a trading volume of 72,700 shares [1] - Rejing Bio (688068) closed at 170.79, up 6.96% with a trading volume of 34,700 shares [1] Underperformers - JinHao Medical (920925) closed at 34.05, down 3.81% with a trading volume of 15,400 shares [2] - DaBo Medical (002901) closed at 55.52, down 2.94% with a trading volume of 29,400 shares [2] - HuaDa ZhiZao (688114) closed at 68.57, down 2.93% with a trading volume of 52,400 shares [2] Capital Flow - The medical device sector saw a net inflow of 500 million in main funds, while retail investors experienced a net outflow of 214 million [2][3] - Major stocks like SaiNuo Medical (688108) had a net inflow of 129 million from main funds, while JiMin Health (603222) saw a net outflow of 471 million from retail investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Wuzhou Medical has seen a stock price increase of 5.37%, reaching 49.45 CNY per share, with a total market capitalization of 3.363 billion CNY [1] - Wuzhou Medical, established on April 15, 2011, specializes in the research, production, and sales of disposable sterile infusion medical devices, primarily using an ODM and integrated supply model to meet the procurement needs of foreign medical device brands [1] - The main revenue composition of Wuzhou Medical includes: 41.29% from syringes, 25.51% from medical puncture needles, 20.92% from infusion and blood transfusion devices, and 12.28% from other products [1] Group 2 - From the perspective of the top ten circulating shareholders, the Noan Fund holds a significant position, with its Noan Multi-Strategy Mixed A fund increasing its holdings by 181,600 shares in the second quarter, now holding 327,900 shares, which is 1.78% of the circulating shares [2] - The Noan Multi-Strategy Mixed A fund has achieved a year-to-date return of 61.5%, ranking 305 out of 8161 in its category, and an annual return of 85.65%, ranking 98 out of 8015 [2]

Core Viewpoint - Wuzhou Medical (301234) experienced a stock price increase of 6.13% on October 13, 2025, closing at 46.22 yuan, with a trading volume of 32,400 hands and a total transaction amount of 147 million yuan [1] Group 1: Stock Performance and Trading Data - On October 13, 2025, the main funds had a net outflow of 20.95 million yuan, accounting for 14.25% of the total transaction amount, while retail investors had a net inflow of 17.15 million yuan, representing 11.67% of the total [1] - Over the past five days, the stock's closing prices and changes were as follows: - October 13: 46.22 yuan (+6.13%) - October 10: 43.55 yuan (-2.73%) - October 9: 44.77 yuan (+2.92%) - September 30: 43.50 yuan (+0.35%) - September 29: 43.35 yuan (+3.17%) [2] Group 2: Financing and Margin Trading - On October 13, 2025, the financing balance was 95.73 million yuan, with a net financing purchase of 5.77 million yuan [3] - The financing data for the past five days showed fluctuations in financing balance and net purchases, with the highest net purchase recorded on October 13 [3] Group 3: Company Financials and Industry Comparison - Wuzhou Medical reported a main revenue of 217 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 2.26%, but a net profit of 10.52 million yuan, a decrease of 51.69% [5] - Key financial metrics for Wuzhou Medical compared to the medical device industry average include: - Total Market Value: 3.159 billion yuan vs. 11.912 billion yuan - Net Assets: 753 million yuan vs. 3.889 billion yuan - Net Profit: 10.5151 million yuan vs. 149 million yuan - PE Ratio: 150.19 vs. 66.32 - Gross Margin: 14.33% vs. 51.85% [5]