本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、 法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席董事 会和股东会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-003 安徽宏宇五洲医疗器械 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-002 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关规定，执行董事会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，促进公司健康可持续发展。 公司《2024 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门 规章、规范性文件等的规定，报告内容 ...

一、审议程序 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的 回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定， 综 合考虑了公司经营情况、未来 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过 5,000 万美元或相同价值 的其他外汇金额。 （三）交易方式 1、交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组 合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 2、交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出 口业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。 3、合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批 准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行。本次外汇套期保 值业务交易对手不涉及关联方。 在公司股东大会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》 的规定开展交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽 宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进一 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1082 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 容 ਬਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 墓集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1082 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲医疗年度报告必备的文件, ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0794 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0794 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京· 本专项说明仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "过亚使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司"" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1083 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司（以下简称五洲医疗）2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 「20251230Z0569 号的无保留意见审计报告。 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： （一）日常关联交易情况概述 公司因日常经营发展需要，2025 年度预计向关联企业贝普医疗科技股份有 限公司及其关联方（以下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、 邹爱英、杨林（以下简称"关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 2024 年度，公司与关联方日常关联交易总额 141.52 万元，其中：公司向贝 普医疗采购医用采血针产品 120.63 万元，销售产 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "五洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司 上述募集资金已于 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对五洲 医疗《2024 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。 2、纳入评价范围的单位占比： 5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，是否存在重大遗漏 □是 √否 6.是否存在法定豁免 □是 √否 7.其他说明事项 无 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...