证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2023-041 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 活动时间:2023 年 9 月 12 日(星期二)15:30-17:30 活动方式:网络远程方式,"全景路演"网站(https://rs.p5w.net) 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动,现将相关事项公告如下: 一、活动基本情况 1、活动时间 2023 年 9 月 12 日(星期二)15:30-17:30 2、活动方式 公司本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。 二、出席活动人员 1、潘岚岚 女士(董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 276,629,497.77, representing an increase of 11.27% compared to CNY 248,619,536.96 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36,197,573.18, up 15.01% from CNY 31,474,140.08 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.5323, down 13.74% from CNY 0.6171 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in operating profit for the first half of 2023, which was ¥43,339,200.93, an increase of 37.5% compared to ¥31,542,256.99 in the previous year[145]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥42,881,651.77, an increase of 16.5% compared to ¥36,864,805.50 in the same period of 2022[145]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥36,197,573.18, compared to ¥31,474,140.08 in the first half of 2022, marking a growth of 15.4%[146]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 55.40%, amounting to CNY 26,307,979.72, compared to CNY 58,980,999.96 in the same period last year[20]. - The company's investment activities generated a net cash flow of ¥60,140,547.74, a significant increase of 210.95% compared to a net outflow of ¥54,206,750.94 in the previous year[51]. - The total cash inflow from investment activities was ¥432,064,718.99, significantly higher than ¥450,000.00 in the first half of 2022[150]. - The net cash flow from financing activities was -¥32,035,873.20 in the first half of 2023, a sharp decline from ¥423,433,361.01 in the first half of 2022[150]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 848,921,482.60, a slight increase of 0.52% from CNY 844,564,374.07 at the end of the previous year[20]. - Total current assets decreased from CNY 530,850,541.28 to CNY 515,541,740.76, a decline of approximately 2.45%[137]. - Total liabilities rose from CNY 121,154,488.86 to CNY 123,314,024.21, reflecting an increase of approximately 1.8%[139]. - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 723,409,885.21 to CNY 725,607,458.39, a growth of about 0.3%[139]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 17.25% to ¥5,221,805.09 from ¥6,310,372.75 in the previous year[51]. - The company focuses on innovation-driven development, with a robust technology research and quality assurance system in place[36]. - Ongoing research and development efforts are anticipated to yield new products that align with market trends and regulatory requirements[41]. Market and Product Development - The company maintains a stable business cooperation with international medical consumables brands, covering over 80 countries and regions globally[31]. - The company is focused on expanding its product line in the medical device sector, particularly in disposable and sterile products[41]. - The global medical consumables market is expected to continue stable growth due to economic development, social progress, and aging population trends[36]. Risk Management - The company has disclosed potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[5]. - The company plans to focus on foreign exchange risk management by engaging in forward foreign exchange trading to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on its performance[83]. - The company faces risks of customer attrition if it fails to meet international clients' demands in product quality, delivery time, and after-sales service[84]. Corporate Governance - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of the year, nor did it increase capital through reserves[90]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[106]. - The company has not reported any major contracts or operational issues during the reporting period, suggesting smooth operational management[120]. Social Responsibility - The company has created over 700 job opportunities in the local area as part of its commitment to rural revitalization and poverty alleviation efforts[97]. - The company actively participates in educational support initiatives, providing financial assistance to alleviate the educational expenses of impoverished families[98]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,119[126]. - The largest shareholder, Huang Fan, holds 24.16% of the shares, totaling 16,429,650 shares[126]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[129].

法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季 宇 会计机构负责人：季 宇 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金额 2023 年半年度 占用资金的利息 2023 年半年度 偿还累计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02147 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文 ...

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 2、业绩说明会召开方式 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-039 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度 报告》经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过， 并于 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年半年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加会议。 公司欢迎广 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-040 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会通知于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 6、会议主持人：公司董事长 黄凡先生 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9: ...

我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形，不存在以前年度发生并延续到报告期的控股 股东及其他关联方非经常性占用公司资金的情形。公司不存在为控股 股东、实际控制人及其他关联方等任何法人单位或个人提供担保的情 形。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及公司对外担保的独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司公司章程》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外担保管理 制度》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东、实际控制 人及其他 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-036 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及报告摘要 监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及报告摘要格式与 内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程 序符合法律、行政法规 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年八月 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 ...