安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董 事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第二届董事会已经任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定， 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提 名委员会推荐，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候 选人。 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和项目实施 的内容。 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项的审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-049 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司董事会以会议决议方式召集、召开本次股东大会，本次股东大会的召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 （1）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会 提名委员会推荐，公司董事会提名黄凡 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-048 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》。公司董事会和监事会同 意在募集资金投资项目实施地点、实施方式，以及募集资金用途不发生变化的情 况下，对募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技 术研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公 司制度的规定，公司本次募集资金投资项目延期实施事项在董事会审批权限范围 内，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选 人的议案》 经过公司监事会推荐，公司监事会提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人通过公司股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财 的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运 营和募集资金投资项目推进的情况下，接续 2022 年第二次临时股东大会关于使 用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超 过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额 不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围 内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期 ...

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | |---------------|-------------------------------| | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | □其他(请文字说明其他活动内容) | 投资者关系 活动类别 李大蔚 Point72 Hong Kong Limited 赵子淇 国联安基金管理有限公司 徐衍鹏 安信基金管理有限责任公司 赵孟甲 阳光资产管理股份有限公司 钱正昊 上投摩根基金管理有限公司 参与单位名称 郝 征 长盛基金管理有限公司 及人员姓名 马成骥 中意资产管理有限责任公司 王子建 鹏华基金管理有限公司 吴佳青 光大证券股份有限公司 王云鹏 工银瑞信基金管理有限公司 孙明达 华夏基金管理有限公司 时 间 2023 年 9 月 18 日 地 点 网络方式 上市公司 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 接待人员姓名 季 宇 财务负责人 | --- | |----- ...

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------|------------------------------| | □ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | □ | 媒体采访 | ☑ | 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | □ | 现场参观 | □ | 其他(请文字说明其他活动内容) | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 投资者及社会公众 及人员姓名 时 间 2023 年 9 月 15 日(星期五) 15:00-16:00 地 点 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目,在线召开 (网址:http://irm.cninfo.com.cn) 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 上市公司 顾 光 独立董事 接待人员姓名 季 宇 财务负责人 | --- | |-----------------------------------------------------| | 投资 ...

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------|------------------------------| | □ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | □ | 媒体采访 | ☑ | 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | □ | 现场参观 | □ | 其他(请文字说明其他活动内容) | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时 间 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 15:30~17:30 地 点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 上市公司 季 宇 财务负责人 接待人员姓名 周书勤 证券事务经理 | --- | |-----------------------------------------------------| | ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席，均事前审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席，均事前审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席， ...