证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-027 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，现将武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人 民币103,752.0 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 审 计 报 告 中汇会审[2024]4735号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华康医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5600号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 我们认为，华康医疗公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允 反映了华康医疗公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 二、管理层的责任 华康医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"华康医疗" )董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司围绕以"医疗专项与实验室集成化整体解决方案"为主，以"智慧医 疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗 耗材的贮存、销售、第三方配送"为辅的"二主三副"的业务布局，夯实业务基础，增 加行业影响力，致力于打造医疗净化行业领先品牌企业形象，推动企业高质量发展。 公司实现营业收入160,156.54万元，同比增长34.71%；实现归属于上市公司股东的 净利润10,733.03万元，同比增长4.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-033 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会 计政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号， 以下简称"解释16号"），本公司自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5650号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康 医疗公司)管理层编制的截至2023年12月31日《武汉华康世纪医疗股份有限公司内 部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康医疗公司发行可转换债券披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为华康医疗公司发行可转换债券披露的必备文件，随 同其他材料一起报送并公开披露。 三、管理层的责任 华康医疗公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对华康医疗公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-019 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会 审议。 （二）审议通 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项 的 释 义 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 3 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次作废事项的批准和授权 5 | | | 二、本次作废事项的相关情况 7 | | | 三、结论意见 8 | | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述特定含义： | 华康医疗、 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度监事会工作报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权，列席了公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了 有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了8次会议，全体监事均亲自出席了监事会全部会议， 会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，具体情况如下：会议具 体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世 纪医疗股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任 职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议， 认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小 股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行 独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至 2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在 湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2 ...