武汉华康世纪医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年一月 武汉华康世纪医疗股份有限公司会计师事务所选聘制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所的选聘条件 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及其他审计业务发表审计意见、出具审计报告 的行为。 第三条 公司聘用 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开的第 二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，鉴于于洋女士因个人工作安 排的原因辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为确保公司经营的连续性 和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委 员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，薪酬与考核委员会由戎晋先生与郭孟焕女士、余亮先生共同组成， 其中，郭孟焕女士担任召集人；战略委员会由戎晋先生与谭平涛先生、谢新强先生、谭 咏薇女士、郭孟焕女士共同组成，其中，谭平涛先生担任召集人。 特此公告。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-004 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于补选第二届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露之日，公司尚未取得《中标通知书》，其签约等 后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关 事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于近日参与了"岳阳 市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门诊医技楼-五层手术 中心、ICU 和神经重症监护室)项目"项目投标，招标人为湖南省招标有限责任 公司。2024 年 1 月 4 日，岳阳市公共资源交易网（https://www.yueyang.gov.c n/ggzy）发布了相关中标结果公告。现将具体中标情况提示如下： 一、中标项目概况 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-001 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 1、项目名称：岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合 楼(门诊医技楼-五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目 2、采购代理机构：湖南省招标有限责任公司 3、采购人：岳阳市中心医院 4、 ...

有关财务问题回复的专项说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函 www.zhcpa.cn l 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9081 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 5 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕 020132 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司 (以下简称公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的 申报会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并 ...

1 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9847 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 9 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020093 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 问题 1： 报告期内，发行人主营业务收入分别为 75,717.57 万元、85,343.55 万元、 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变动趋势不一致。发行人医 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（七） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（七） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（七） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-08 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 根据发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。 本所根据《公司法》、《证券法》、《注册 ...

深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 9 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020093 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 问题 1： 1 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 报告期内，发行人主营业务收入分别为 75,717.57 万元、85,343.55 万元、 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变动趋势不一致。发行人医疗净化系统集成业务的 销售占比在 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（七） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书 （七） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（七） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-08 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 根据发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。 本所根据《公司法》、《证券法》、《注 ...

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函 t and the 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9081 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 5 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕 020132 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司 (以下简称公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的 申报会计师，对问询函有关财务问 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（七） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（七） 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（七） 号，以下简称《补充法律意见书（三）》）、《国浩律师（武汉）事务所关于武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意 见书（四）》（2023 鄂国浩法意 GHWH112-05 号，以下简称《补充法律意见书 （四）》）、《国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪医疗股份有限公司向 不特定对象发行可转换 ...