武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的任职条件及任免程序 . | | 第三章 总经理的义务与职权 | | 第四章 总经理办公会议 . | | 第五章 有关报告制度 | | 第六章 绩效评价与激励约束机制 . .. | | 第七章 附则 | 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、 法规的规定及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理 数名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第四条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公 司日常经营管理工作负责人。 第五条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会. | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 会议通知 . | | 第四章 股东会的提案 . | | 第五章 会议登记 . | | 第六章 股东会召开 | | 第七章 股东会的表决和决议 | | 第八章 股东会决议的执行 . | | 第九章 附 则 . . | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进 公司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》、《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 ...

内部审计制度 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 | | 附则 6 | | --- | --- | | 第九章 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理行为的合法、合规性，保护投资者合法权益，不 断提高企业运营的效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 适用范围：本制度的适用范围包括公司本部、控股子公司及参股公司。 第二章 内部审计机构的设置与人员 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部审计制度 （三） 具有与所执行审计业务相匹配的经验。 第三条 内部审计机构设置 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。审计委员 会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 关联方和关联关系 . | | 第三章 关联交易 . | | 第四章 关联交易的决策程序 | | 第五章 其他事项. | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与关联方之间发生的关联交易的公允性、合理性，确保公 司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》（以下简称"监管指引"）、《武汉华康世纪洁净科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 附则 | 4 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 | | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书及证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、全资子公司、控股子 公司及公司以权益法核算 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结 果，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 担任公司2025年度审计机构，聘期为一年，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-122 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券"华医转债"的转股期为 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日。"华医转债"于 2025 年 6 月 27 日起可转换 为公司股份，2025 年 6 月 27 日至 2025 年 10 月 22 日"华医转债"累计转换为 公司股份 2,173,539 股，每股面值 1 元，共 2,173,53 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日 召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币8,000万元（使用公司 首次公开发行股票募集资金不超过1,000万元，使用公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金不超过7,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随 时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集 资金专用账户。保荐机构发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...